Comprobar los datos de quienes compraron inmuebles en efectivo

La policía fiscal griega realizará controles a las personas que compraron bienes inmuebles en efectivo, identificando casos de blanqueo de dinero negro, evasión fiscal y transferencias virtuales de bienes inmuebles.

La Agencia Inmobiliaria Griega tiene más de 40.000 casos de transmisión de bienes inmuebleseso ocurrió después de marzo de 2021, fecha de lanzamiento de la plataforma en línea myProperty, y el pago del costo se realizó íntegramente en efectivo.

Las auditorías comenzarán con contratos de alto valor, con auditores examinando las declaraciones de impuestos de los contribuyentes, registrando los ingresos totales que declararon a las autoridades fiscales provenientes de salarios, actividades comerciales, alquileres, ventas de bienes raíces y otros activos, pagos en efectivo a los padres, donaciones y herencias.

No sólo los compradores sino también los vendedores de bienes raíces están sujetos a la detección de casos de transferencia ficticia de propiedad, y si el IRS sospecha que los fondos asignados para la compra de bienes raíces provienen de ingresos no declarados o actividades ilegales, comenzará a abrir bancos. cuentas.

Si las auditorías revelan que el precio pagado por la propiedad no se justifica con los ingresos declarados, se pedirá a dichos contribuyentes que expliquen el origen del dinero. Aquellos que no puedan explicar el origen del dinero tendrán que pagar un impuesto adicional a una tasa del 33% sobre la cantidad «descubierta», ya que se considera una adición irrazonable a la propiedad. Estos casos también serán enviados para su posterior revisión a la Oficina Antilavado de Dinero.

Una de cada ocho declaraciones del impuesto sobre transferencias de propiedad mostró el pago en efectivo. Se han presentado 338.511 declaraciones de impuesto de transferencias desde marzo de 2021, según la AADE. En 42.613 declaraciones del Impuesto sobre Transmisiones Inmobiliarias el precio se pagó exclusivamente en efectivo y ascendió a un total de 462.493.710,3 euros. También se presentaron 41.741 declaraciones de transmisión de bienes inmuebles en las que el precio se pagó parcialmente en efectivo, por un importe total de 2.980 millones de euros (el importe indicado es el total de estas declaraciones, ya que no se tiene en cuenta el importe pagado en efectivo). por separado). También se realizarán auditorías aleatorias de las declaraciones de impuestos sobre compras y ventas que se hayan realizado parcialmente en efectivo.

https://rua.gr/news/bissecon/57747-nalogi-v-gretsii-chto-izmenitsya-s-1-yanvarya-2024-goda.html

Para limitar las transacciones «ficticias» y el blanqueo de «dinero negro» en la transferencia de bienes inmuebles, el Ministerio de Economía y Finanzas presentará al Parlamento un acto legislativo, que establece la prohibición de pagos en efectivo en todas las transacciones inmobiliarias a partir del 1 de enero de 2024.

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