Las autoridades fiscales griegas atrapan a los evasores a través de las redes sociales

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¿Decidiste viajar a Dubai y tener deudas fiscales? Con una publicación en las redes sociales puedes convertirte en el objetivo de la oficina tributaria griega.

Búsqueda de evasores en Internet

¿Has comprado una casa con piscina y has publicado una foto en las redes sociales? Los auditores comprobarán si el fondo ha sido declarado a las autoridades fiscales. Las autoridades tributarias están analizando publicaciones no sólo de particulares, sino también de empresas de cualquier tipo con gran audiencia en las redes sociales (también conocidas como “influencers”) para explorar la posibilidad de ocultar ingresos y evasión fiscal.

Los inspectores de Hacienda utilizan todo tipo de comentarios, corazones e incluso… me gusta realizados en las redes sociales para recopilar información sobre los puntos de evasión fiscal. Escanean publicaciones (como las de los endeudados) que muestran vidas lujosas, casas, automóviles y viajes en Facebook, Instagram y Tik Tok.

Las autoridades dicen que buscar evasores de impuestos en línea es una nueva tendencia, por lo que están apuntando a las redes sociales en busca de casos de «enriquecimiento ilegal», el término que las autoridades fiscales griegas usan para referirse a la evasión fiscal. De particular interés para los auditores son las tiendas que no tienen presencia física pero venden bienes o servicios a través de sitios web integrados en Facebook u otras redes sociales, o incluso a través de sitios web que operan de forma independiente, como una tienda electrónica.

«Fuerzas Especiales» en las redes sociales

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Un grupo de trabajo de la Dirección Independiente de Ingresos (AADE) tiene la tarea de revisar diariamente Facebook, Instagram y Tik Tok para identificar discrepancias entre estilos de vida lujosos y bajos ingresos o pérdidas reportadas a las autoridades fiscales.

Con motivo de la boda del año y el allanamiento de las autoridades fiscales, el gobernador de ADEA, G. Pitsilis, dio una señal clara sobre cómo se están realizando las auditorías en relación con lo observado en las redes sociales. “Monitoreamos todo en las redes sociales, tenemos herramientas digitales especiales”, dijo, y agregó que hay un equipo especial que escanea las redes sociales e identifica, y luego se realizan controles y auditorías.

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Bodas y evasión fiscal

La promoción de la boda impulsó un software especial y un equipo especial de auditores de la AADE para «escanear» las redes sociales.

Utilizando el software, se lanzan controles y conciliaciones cruzadas sobre declaraciones de impuestos, volumen de negocios, facturas, myDATA. En el caso de la boda, los auditores comenzaron a identificar uno por uno los factores de la celebración y la fiesta festiva que la siguió.

Se informa que la auditoría y los controles cruzados se llevaron a cabo simultáneamente para todos los especialistas, desde desde cantante y DJ hasta maquillador y herederodonde tuvo lugar el banquete de bodas. Los resultados de la validación cruzada fueron impresionantes. Casi ninguno de los profesionales emitió ningún documento (cheque o factura) por sus servicios.

https://www.rua.gr/news/obschestvo/60544-na-pritsele-nalogovoj-za-roskoshnye-svadby.html

Con base en los resultados de la auditoría, los auditores enviaron invitaciones a los participantes de la celebración para que se presentaran en la oficina de impuestos para dar explicaciones. Se ha elaborado un expediente para cada persona con toda la información obtenida durante la inspección. Los especialistas que comparecieron ante las autoridades fiscales aseguraron que ofrecieron sus servicios a la pareja de forma gratuita, apostando por la fama en las redes sociales.

Cabe señalar que en dichas auditorías se utilizan fotografías, comentarios, mensajes sobre transacciones sin control, por lo que los servicios de auditoría amplían sus listas.

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