AADE: Identificadas 1,4 millones de infracciones de evasión fiscal por valor de más de 33 millones de euros

Creado por la plataforma DALL-E

Durante las inspecciones de la Administración Independiente de Ingresos del Estado (AADE), se identificaron miles de empresas con infracciones relacionadas con la falta de emisión y transferencia de información fiscal, así como numerosos casos en los que los pagos se realizaron con tarjetas plásticas, pero la empresa no emitió y transferir los documentos pertinentes a las autoridades fiscales.

Según los informes, estos negocios fueron cerrados durante 48 horas y se les impusieron multas. Más concretamente, desde principios de año hasta el 31 de octubre:

• Se realizaron 67 mil inspecciones (31% con infracciones)
• 1,4 millones de infracciones registradas con un valor neto oculto de 33 millones de euros más IVA de más de 7 millones de euros
• 830 comercios estuvieron cerrados durante 48 horas
• Se impuso una multa económica a 170 empresas (estamos hablando de hoteles y otras empresas cuyo cierre no está previsto en relación con su servicio de atención al cliente).

Cabe recordar que este año la AADE ha puesto especial énfasis en los controles específicos, ya que son el resultado de un algoritmo específico de análisis de riesgos basado en el comportamiento fiscal más amplio de las empresas. Al mismo tiempo, continúan las inspecciones in situ no programadas. La ampliación de la misión de los auditores a empresas ubicadas en jurisdicciones distintas de aquella en la que operan también jugó un papel importante en el éxito de las actividades de auditoría.

Al mismo tiempo, los amplios controles cruzados y los datos de las plataformas digitales e-send y myDATA, combinados con los datos de transacciones de las cajas registradoras, contribuyeron significativamente al enfoque de las auditorías.

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