Nuevo "superarma" tax: busca evasores a través de likes

Actualmente, la Autoridad de Ingresos del Gobierno Independiente está utilizando nuevas formas de combatir la evasión de impuestos, y se esperan cambios en el otoño para identificar los ingresos imponibles «ocultos».

Internet juega hoy un papel clave en la detección de la evasión fiscal. Significativamente, el año pasado, en el curso de extensos controles cruzados y auditorías, un organismo independiente identificó un sitio que tiene las características de una plataforma de intercambio de información, en el que la evasión fiscal ascendió a 1 millón de euros.

El ejemplo más reciente es el monitoreo de las redes sociales, que ha dado resultados tangibles en la detección de la evasión fiscal. De hecho, las reseñas de los clientes en el sitio web de una de las organizaciones de bodas llevaron al hecho de que durante la auditoría se descubrió que no había recibos. En este caso particular, los auditores utilizaron comentarios positivos de los clientes y los «me gusta» correspondientes.

Los inspectores fiscales utilizan todos los métodos
Fotos, comentarios, informes de transacciones sin fundamento: eso es lo que se usa en dichos controles, como resultado de lo cual los servicios de auditoría compilan listas de evasores de impuestos. Salones de banquetes para bodas y bautizos, fincas para eventos sociales con cientos de invitados, salones para fines comerciales han estado durante mucho tiempo bajo la «mirada» de las autoridades de inspección, y además de detectar la no emisión de cheques, se recomienda el uso de métodos indirectos. de gran interés, con la ayuda de la cual se calcula el volumen de negocios no declarado y los impuestos adeudados.

Bajo el microscopio se encuentran los vendedores de alimentos y bebidas, e incluso los fotógrafos que participan en dichos eventos. En auditorías recientes, los inspectores fiscales visitaron sitios y redes sociales donde los fotógrafos anunciaban su trabajo y luego verificaron las listas de clientes con ingresos declarados, lo que dio sus frutos.

Los principales datos que debe tener la AADC son la hora y el lugar de los hechos, que en la mayoría de los casos son divulgados por los propios participantes, publicando todos los detalles en las redes sociales. Actualmente, las compras en tiendas en línea y otras plataformas transaccionales también están en la vanguardia del control.

Nuevas medidas
Una grilla de nuevas medidas para combatir la evasión fiscal se incluye en el próximo proyecto de ley del Ministerio de Economía y Finanzas, que se espera sea presentado al Parlamento en otoño. La principal tarea del gobierno es crear un sistema de fuertes incentivos fiscales que alienten a los ciudadanos a exigir la confirmación de todas sus transacciones. Esto significa que los créditos fiscales deben compensar el beneficio que reciben actualmente los consumidores que no emiten un cheque para recibir un descuento en el precio final de un bien o servicio por falta de pago del 24% de IVA.

Ejemplos

A menudo hay profesionales y comerciantes en el mercado que plantean un dilema a los consumidores, qué precio prefieren pagar: «x» con cheque o «Y» sin cheque. Por ejemplo, por un servicio de 1300 euros, si no se emite cheque, el consumidor pagará 988 euros. Esto significa que se ahorrará 312 euros, que el Estado perderá únicamente por el IVA, ya que la pérdida de ingresos será mayor si se tiene en cuenta el impuesto no recaudado por ocultamiento de ingresos por parte de un especialista que no emitió recibo. .

Además, hay muchos casos en los que los propios consumidores no piden recibo al realizar transacciones, porque conocen a especialistas y son sus clientes habituales.

interfaz de punto de venta

Otro tema es la interfaz de los POS con las plataformas digitales, que deberán transferir datos sobre las transacciones realizadas por sus usuarios a AADE. AADE podrá realizar el cruce de datos, con control conjunto y simultáneo con las autoridades fiscales de otros estados miembros de la UE.

Además, las plataformas que no cumplan están sujetas a severas sanciones, como la suspensión de actividades y multas de hasta 500 mil euros, así como la terminación del acceso a las plataformas que no cooperen, según Kostis, ministro de Economía y Finanzas Nacionales. Hatzidakis enfatizó recientemente.

Ya sea que las transacciones en línea se realicen a través de plataformas digitales o las compras en tiendas físicas utilizando tarjetas de crédito y débito, las nuevas y modernas herramientas que brinda el billete facilitan el control al aumentar la transparencia y eficiencia de su mecanismo de acuerdo con el marco establecido por la directiva europea pertinente.

Al mismo tiempo, dada la relación de los POS con las cajas registradoras, se introduce la obligación de que los prestadores de servicios de pago con tarjeta cumplan con los requisitos de funcionamiento y relación de los POS con AADE y, en consecuencia, de que las empresas utilicen POS que cumplan con estos requisitos. También hay multas de hasta 200.000 € para los proveedores y hasta 10.000 € para las empresas que continúan utilizando TPV no conformes.

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