La Autoridad Contra el Lavado de Dinero de la Policía Helénica ha publicado un informe sobre los métodos utilizados por los líderes de las organizaciones no gubernamentales para robar dinero de los fondos de sus organizaciones.
El documento se titula «Abuso de explotación de organizaciones sin fines de lucro» y tiene 16 páginas. No es casualidad que se publicara en el sitio web de la Agencia casi simultáneamente con la publicación de la congelación de activos de un activista griego que está siendo investigado como sospechoso de fraude contra una ONG que dirige. “Para lucrar, los delincuentes explotaron las debilidades del sistema y la falta de un marco regulatorio unificado, una supervisión adecuada de las ONG, mientras explotaban el sistema financiero tanto en el país como en el extranjero”, concluye el informe. Según personas familiarizadas con el asunto, la Autoridad Antilavado de Dinero, encabezada por Charalambos Vourliotis, ha auditado a más de 100 ONG en los últimos dos años.
Algunos de ellos brindan asistencia a los migrantes, otros no. Los controles se llevaron a cabo por iniciativa propia de la dirección o sobre la base de la información que le proporcionaron las instituciones financieras sobre transferencias sospechosas. En casos más raros, las investigaciones se llevaron a cabo a petición del extranjero. De las más de 100 ONG inspeccionadas, se encontró que 40 tenían serios signos de despilfarro y fraude. La Autoridad Contra el Lavado de Dinero congeló los activos de los ejecutivos y envió los resultados de la investigación a la fiscalía para su procesamiento penal.
El análisis de los casos llevó a conclusiones específicas: conclusiones sobre los métodos supuestamente utilizados por los líderes de las ONG para apoderarse de los fondos de las organizaciones. Los principales se exponen en un documento de 16 páginas.
Primera página del informe de la Oficina. De las más de 100 ONG inspeccionadas, se encontró que 40 mostraban signos de despilfarro y fraude.
Los métodos utilizados por los líderes de las ONG para malversar dinero se presentan en un informe de la Autoridad de Lavado de Dinero. «Los delincuentes, siendo los fideicomisarios o beneficiarios reales de una ONG explotada, utilizan los ingresos de esta organización para comprar bienes inmuebles. A través de las cuentas de la ONG, pagan impuestos de transferencia, que, sin embargo, pasan a ser propiedad de los delincuentes, no de los ONG”, es uno de los métodos de gestión documentados. También ha habido casos en que los líderes contrataron a personas que gozaban de su absoluta confianza, mientras que estos últimos les devolvían el dinero pagado como salario en forma de transferencias a las cuentas personales de los líderes de las ONG.
En otros casos, los líderes de las ONG o los beneficiarios, utilizando métodos menos sofisticados, utilizan los ingresos de las organizaciones para cubrir sus propios gastos de manutención, así como, por ejemplo, el mantenimiento de sus hogares. Además de las ocho vías para la apropiación indebida de fondos, la agencia también enumera una serie de «indicadores de peligro» o señales de alerta que deberían activar los reflejos de la auditoría y los fiscales. Estos incluyen: acreditar salarios de otra ONG, enviar transferencias de dinero desde las cuentas de una ONG a las cuentas de empresas que operan en el extranjero, etc.
El texto completo del informe en griego puede descargarse de enlace.
Traducción adjunta a continuación:
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