Las autoridades chipriotas ordenaron a los bancos que suspendieran las transacciones con el rublo en medio de una investigación sobre casos de rusos que eludieron sanciones internacionales involucrando a empresas chipriotas.
Sobre tomar una decisión adecuada informes Correo de Chipre el martes 5 de diciembre. El motivo fue la decisión de Estados Unidos de enviar a Chipre un equipo de empleados del FBI y de la Agencia de Ejecución de Delitos Financieros para participar en el examen de 29 casos judiciales relacionados con la elusión de las sanciones contra Rusia. El mensaje del gobierno dice:
«Los bancos locales están obligados a detener todas las transacciones con el rublo ruso. También han comenzado las inspecciones en los bufetes de abogados locales debido al posible abuso del procedimiento de registro acelerado de empresas para los rusos, que les dio la oportunidad de obtener rápidamente permisos de residencia, permisos de trabajo y impuestos. beneficios.»
Como informó nuestra publicación el 22 de noviembre. Los eurodiputados debaten «Secretos de Chipre» (Chipre Confidencial), presentado en una investigación periodística. Están indignados de que la industria financiera de la isla haya sido utilizada por multimillonarios y violadores de sanciones para fortalecer el régimen del presidente ruso. La investigación se refería, entre otras cosas, a las inversiones de empresarios rusos en la isla y a la expedición de pasaportes «dorados». En el debate de Estrasburgo, al que asistieron representantes de la Comisión Europea y del Consejo UE, hubo una propuesta para cancelar los “pasaportes dorados”. Ha habido indignación por los supuestos vínculos entre Chipre y Rusia en medio de la guerra en curso en Ucrania.
El Parlamento Europeo ha pedido repetidamente medidas legislativas para garantizar el cumplimiento de las leyes de la UE. La comisaria europea para la Democracia, Dubravka Suica, recordó que la violación de las sanciones es un delito penal en la mayoría de los Estados miembros. Sin embargo, la definición de estos delitos, así como los tipos y grados de sanciones, varían significativamente en toda la UE. En 2022, la Comisión Europea propuso una directiva para armonizar las definiciones y sanciones por violaciones de sanciones.
La propuesta proporciona una lista detallada de delitos relacionados con la evasión de sanciones y ejemplos específicos. En junio, el Consejo de la UE, a nivel de ministros de Justicia, desarrolló un enfoque común para un proyecto de ley destinado a endurecer las penas por eludir las sanciones. Este enfoque se convirtió en la base de las negociaciones con el Parlamento Europeo para desarrollar una posición común sobre el proyecto de ley.
En un esfuerzo por “blanquear” la reputación de la isla como centro financiero y de negocios, las autoridades chipriotas crearon una unidad para monitorear el cumplimiento del régimen de sanciones internacionales.
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