Un hombre respetable de 52 años, propietario de una empresa inmobiliaria, que vive en el distrito ateniense de élite de Glyfada, daba la impresión de un hombre de negocios decente a quienes lo rodeaban, y nadie que lo conociera podría siquiera imaginar que este hombre era un banquero de la mafia de la droga, que extendía sus tentáculos por toda Europa.
Con estas palabras, fuentes bien informadas describieron el perfil Banquero de la mafia albanesa de la drogaquien, según Europol, lavaba dinero sucio para las mayores organizaciones criminales del mundo y fue detenido el 31 de mayo en Glyfada.
El «banquero de la mafia» ha estado durante mucho tiempo «bajo el capó» de las autoridades holandesas, que recurrieron a la unidad griega de delitos financieros en busca de ayuda para ponerlo bajo vigilancia.
No despertó sospechas.
La policía holandesa llevó a cabo una larga investigación sobre sus actividades, ya que se sospecha que dirigía una organización criminal que lavaba decenas de millones de euros para los delincuentes todos los meses. El ‘banquero de la mafia’ lleva mucho tiempo en el país y se ha cuidado de crear un perfil que no llame la atención y no levante sospechas.
En particular, según se desprende del informe policial, el detenido llevaba un estilo de vida correcto y seguía estrictamente su rutina diaria. Se despertó temprano en la mañana, hizo ejercicios, luego celebró reuniones y, habiendo terminado su trabajo, regresó a su apartamento.
Este hombre dirigía una empresa inmobiliaria en Grecia que poseía unos 13 apartamentos, no especialmente grandes ni lujosos, en las zonas de Daphni e Ilioupolis, y mientras estuvo en Grecia, nunca despertó la preocupación de las autoridades.
¿Cómo siguió la policía su rastro?
La cuenta regresiva para rastrear y arrestar al perpetrador comenzó después del análisis de las conversaciones encriptadas. En particular, Europol pudo recopilar una gran cantidad de información al piratear los sistemas de tres herramientas de comunicación encriptada que los delincuentes usaban comúnmente: Encrochat, Sky ECC y ANOM. Estas conversaciones abarcaron el período de junio de 2020 a marzo de 2021 y fueron transcritas como parte de una operación de las autoridades holandesas denominada «Klaver».
Como mostró la investigación, el «banquero» logró transferir la enorme cantidad de 250 millones de euros en 10 meses. El dinero se movía a través del sistema bancario «clandestino» utilizando comunicaciones encriptadas, y este dinero se obtenía de una amplia gama de actividades ilegales, principalmente del narcotráfico.
«Pudo mover dinero de forma remota sin despertar sospechas. Es un alto ejecutivo en el sector financiero. Enrutó dinero a través de sistemas bancarios clandestinos y en los Países Bajos distribuyó efectivo a través de mensajeros. Al final del día le enviaron el balanza de pagos, que es un informe general sobre el dinero transferido», explicaron fuentes informadas a K.
Un montón de dinero en efectivo y relojes de oro
Durante un registro en la casa del detenido, se encontraron e incautaron billetes de varios países, incluidos euros, dólares estadounidenses, dólares canadienses y australianos, francos suizos, libras turcas, dírhams de los Emiratos Árabes Unidos y rands sudafricanos.
Además, se incautaron dos relojes de lujo por valor de unos 100.000 euros, teléfonos móviles, incluidos los utilizados para conversaciones cifradas a través de aplicaciones especiales, una tableta, un disco digital y tarjetas SIM.
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