La policía griega y Europol anunciaron el arresto de un empresario de 52 años en Glyfada, un suburbio del sur de Atenas. Es sospechoso de lavar dinero para una banda internacional de narcotraficantes.
Se emitió una orden de detención europea contra un hombre de origen albanés, que tenía un nombre griego y un pasaporte griego. El texto de la orden señala que fue emitida en relación con la acusación del sospechoso en el liderazgo de una organización criminal que recaudaba grandes sumas de dinero del narcotráfico.
El empresario fue descubierto y arrestado en una operación luego de meses de cooperación entre el departamento antinarcóticos de Attica SDOE y las autoridades holandesas pertinentes el 31 de mayo en el área metropolitana de Glyfada.
En un comunicado, Europol señaló que la reciente incautación de tres herramientas de comunicación cifrada utilizadas por los delincuentes -Encrochat, Sky ECC y ANOM- mostró la importancia de estos banqueros clandestinos y su panorama criminal.
La Agencia Europea de Policía llamó al hombre «uno de los banqueros clandestinos más grandes de Europa». Lo buscaban con una orden de arresto europea como uno de los líderes de una organización criminal involucrada en la recolección y distribución de grandes sumas de dinero recibidas del tráfico de drogas en los Países Bajos.
La organización criminal movió diariamente grandes sumas de dinero de la droga, estimadas en 250 millones de euros, a través del sistema bancario «clandestino» utilizando comunicaciones encriptadas durante unos 10 meses, informaron medios griegos.
Durante un registro realizado en el lugar de residencia del arrestado, se encontraron e incautaron billetes de varios países, incluidos euros, dólares estadounidenses, dólares canadienses, dólares australianos, francos suizos, liras turcas, dírhams de los Emiratos Árabes Unidos y rands sudafricanos.
También se confiscaron teléfonos móviles, incluidos los utilizados para conversaciones encriptadas a través de aplicaciones especiales, una tableta, un disco digital y tarjetas SIM.
La dirección operativa de SDOE Attica sigue cooperando con las autoridades competentes de los Países Bajos y con las autoridades judiciales competentes del país, ya que existen sospechas razonables de blanqueo de dinero procedente de actividades delictivas en Grecia.
Para cubrir sus actividades, el arrestado abrió un negocio de bienes raíces en el área, informaron medios griegos. Según algunos informes de los medios, es un banquero de la mafia de la droga albanesa.
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