10.06.2023

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«Fábrica» ​​para el transporte de migrantes a "Oeste" con un beneficio de más de 9 millones de euros


La policía griega ha desmantelado la red más grande de Grecia de contrabando de inmigrantes y falsificación de documentos de viaje con una ganancia de millones de euros.

Después de una operación importante que involucró 200 policías en Attica, Thessaloniki e Ilia, 41 miembros de la organización fueron arrestados, otras 55 personas fueron adjuntadas al expediente del caso.

Números impactantes
Según la policía, la organización criminal identificada ha generado ingresos superiores a los 9 millones de euros desde mediados de 2022.

Al mismo tiempo, se estableció que durante estos meses se trasladaron al menos 2.322 extranjeros a Grecia y de Grecia a los países del norte de Europa, se emitieron más de 2.500 documentos legales y se emitieron más de 8.000 documentos de viaje falsos.

La investigación policial reveló 5 talleres de falsificación y 12 apartamentos para estancia de extranjeros en proceso de salida. De hecho, durante las redadas policiales, más de 80 extranjeros que se disponían a abandonar el territorio de Grecia fueron identificados y detenidos. Importante en la deconstrucción de la organización criminal es el hecho de que el flujo de dinero ilegal se confirma mediante la identificación de la red hawala de la organización, que consta de 21 tiendas en Atenas y Tesalónica.

investigación policial
El caso fue asumido por el Departamento de Seguridad Pública de la Subdirección de Seguridad de Atenas de la Dirección de Seguridad de Attica.

El grupo se dedicaba al comercio ilegal de inmigrantes de terceros países a Grecia y luego a países europeos, así como a la preparación de documentos de viaje falsos y falsificados.

Como parte de una operación policial masiva llevada a cabo en Attica, Thessaloniki e Ilia, un total de 41 miembros de la organización fueron arrestados y acusados ​​​​de organización criminal, usurpación de identidad profesional, conspiración para delinquir y falsificación de identidad, violación de leyes sobre extranjería, armas y estupefacientes, sobre prevención y represión del blanqueo de capitales, el Código Nacional de Aduanas, así como en la obtención de cédula, falsedad y falsificación, secuestro y extorsión. Además, 55 personas también están incluidas en el expediente.

Remuneración y funciones de los miembros de una organización criminal

Según estableció la investigación, al menos a partir de mediados de 2022 se generó la conformación de una organización criminal, que tenía un accionar continuo y estructurado, una estructura jerárquica y roles separados con el fin de obtener beneficios de propiedad ilícita, los cuales variaban, según el método. de trata de seres humanos, de 600 a 10 000 euros por persona, según el informe de EL.AS. Con este fin, también participaron activamente en la preparación de documentos de viaje falsos, que proporcionaron a los extranjeros que querían salir de Grecia y mudarse ilegalmente a otros países europeos.

Para maximizar la eficiencia del trabajo, a cada miembro del grupo se le asignó un rol, a saber:

  • el líder del grupo delictivo dio órdenes, de acuerdo con lo cual actuaron los demás integrantes,
  • el líder adjunto recibió instrucciones y las transmitió directamente a otros miembros, y también actuó como «garante-tesorero» de la organización,
  • 25 miembros (falsificadores) participaron en la preparación de documentos falsos, pruebas de covid, tarjetas de embarque, etc.,
  • 28 miembros (transportistas y escoltas) dieron instrucciones y transportaron a los extranjeros que deseaban trasladarse a los países del norte de Europa (en Grecia se les llama víctimas de los traficantes de personas. Nota del editor),
  • 7 miembros – propietarios que alquilaron apartamentos para alojamiento temporal de «viajeros»,
  • 3 miembros buscaron partes interesadas,
  • 15 miembros (garantes-cajeros) participaron en el almacenamiento y la gestión del dinero recibido de extranjeros que deseaban mudarse de Grecia, o de otros miembros de la organización, dueños de tiendas o empleados;
  • 15 miembros regionales a quienes se les asignaron diversas tareas dependiendo de los requerimientos de otros miembros.

¿Cómo operaba la pandilla?
En cuanto a los métodos de trabajo, los miembros de una organización criminal:

  • ofreció a las partes interesadas una amplia gama de opciones, tanto en términos de modo de transporte como de destino en un país europeo
  • dinero transportado a través del sistema «HAWALA»,
  • también usaron el método «LOOK – ALIKE», es decir. el uso de documentos de viaje cuya fotografía se asemejara a las características de las personas transportadas;
  • proporcionar alojamiento a víctimas extranjeras de trata de seres humanos a cambio de una cuota diaria o mensual de unos 150 euros por persona. Para atraer más «clientes», la vivienda se publicitó en grupos-páginas en las redes sociales.

Al mismo tiempo, tomaron contramedidas especiales utilizando teléfonos registrados a nombre de personas inexistentes, mientras hablaban de manera codificada para que los organismos encargados de hacer cumplir la ley no se dieran cuenta.

Frases clave
Las frases típicas que usaban eran: «nafarat»https://rua.gr/»tomates»https://rua.gr/»falafel» que significaba «cliente extranjero interesado en documentos de viaje expeditos», «maestro = falsificador», «libro/cuaderno = pasaporte», «Categoría A’ = documento falso de buena calidad» y «Categoría B’ = documento falso de mala calidad».

Después de descubrir a los «clientes potenciales», utilizaron varios medios de transporte (tráfico en el original 🙂 Nota. edición.), a saber: por aire, a pie o por medio de un vehículo.

La primera forma era volar a sus ciudades de destino reservando 2 billetes de avión, uno a un país de su elección en Europa y el otro a una ciudad o isla en Grecia. Al mismo tiempo, se les emitieron pasaportes similares (método similar) y los extranjeros en tránsito recibieron instrucciones de miembros de la organización para evitar ser detectados durante el control de pasaportes. La recompensa económica en este caso partía de 4.000 euros.

En el caso de transporte de extranjeros de países asiáticos y africanos, con escala en Grecia, la persona transportada abonaba la cantidad de dinero necesaria al depósito de garantía de los miembros de la organización en cualquier país. La recompensa económica por este tráfico ilegal oscilaba entre los 4.000 y los 10.000 euros, y los destinos solían ser Serbia, Montenegro, Portugal, Países Bajos, Croacia, Francia, Austria, Bosnia, Italia, España, Alemania, Suecia, Hungría, Austria, Bulgaria y los Países Bajos

El segundo método utilizado por los miembros de la organización fue el transporte de migrantes a pie o en vehículo a través de Turquía hasta territorio griego. Inicialmente, tras organizarlos en grupos, cruzaron a pie la frontera desde Turquía hasta la región de Evros y entraron en territorio griego. Luego fueron puestos en camiones/autobuses y transportados a Tesalónica o Atenas, donde permanecieron por un corto período de tiempo en los apartamentos de «residencia» de los miembros de la organización. Durante su estadía en el país, o bien se les entregó un documento legal falso para permanecer en Grecia, o se inició el proceso de su traslado ilegal a los países. UE.

Los extranjeros que deseen ser introducidos de contrabando en países europeos pasaron por el siguiente procedimiento:

Primero, se recogieron en Atenas o en uno de los distritos de la prefectura de Ilia, y luego se colocaron en automóviles que se dirigían hacia las fronteras de Grecia y especialmente de Albania. Desde allí, las escoltas llevaban a los extranjeros a pie o en automóvil a Albania y luego a Bosnia o Serbia.

Los miembros de la organización dieron instrucciones para el transporte exitoso, tanto en términos de dinero para comprar alimentos y varios artículos que se suponía que debían llevar, como para evitar ser detectados por la policía o el control fronterizo. La cantidad de dinero necesaria para completar el transporte ilegal oscilaba entre 1.250 y 4.000 euros.

En cuanto a la residencia de ciudadanos extranjeros (en el original, la misma frase: víctimas de la trata de personas. Nota del editor), los miembros de la organización criminal alquilaron habitaciones y apartamentos en los que fueron colocados por un corto tiempo antes de partir hacia países europeos, exigiendo pago de una cantidad mensual de 100 euros.

En el curso de las investigaciones realizadas en el centro de Atenas, se identificaron 12 apartamentos que funcionaban como «hostales», en los que se encontraron y detuvieron a más de 80 inmigrantes ilegales, contra los que se aplicaron medidas administrativas de deportación.

Además, se identificó completamente la red hawala de la organización, que consta de 21 tiendas en Atenas y Tesalónica, y se identificaron 5 talleres completamente equipados para la producción de documentos falsos en el centro de Atenas.

A lo largo de la investigación preliminar, se estableció que los miembros «líderes» de la organización habían establecido un régimen informal de intimidación contra otros miembros y asociados, exigiendo su lealtad e impidiéndoles cooperar con otros y clientes extranjeros.

La investigación arrojó que los integrantes de la organización estuvieron involucrados en un total de:

  • 2322 tráfico de inmigrantes extranjeros, por al menos 4.000 euros en efectivo,
  • más de 8.000 documentos de viaje falsos por una recompensa mínima en efectivo de 500 euros,
  • 550 casos de provisión de vivienda a extranjeros a la salida.

Durante 102 registros realizados en viviendas y comercios en Attica, Thessaloniki e Ilia, un total de:

  • más de 100 teléfonos móviles,
  • más de 250 dispositivos electrónicos (H/Y, TABLET, USBSTICKS, discos duros, impresoras, etc.),
  • 1050 pasaportes y documentos de identidad de estados extranjeros,
  • 72 000 euros,
  • más de 36 000 archivos de documentos de viaje digitales (pasaportes, documentos de identidad, marcas de agua de identificación de pasaportes, etc.) utilizados como plantillas para documentos de viaje falsos,
  • más de 500 documentos de viaje confiscados de autoridades extranjeras y griegas (pasaportes, documentos de identidad, permisos de residencia, licencias de conducir, tarjetas de asilo para extranjeros, etc.), cuya autenticidad es cuestionable,
  • más de 600 secciones de documentos – matrices de documentos, a saber: cubiertas y estuches de pasaportes, permisos de residencia, tarjetas de identidad, otros documentos de identidad, etc.,
  • varias bolsas de drogas
  • 4 escalas precisas,
  • 481,4 gramos de cannabis,
  • 38 gramos de metanfetamina cristalina,
  • 8 cuchillos
  • 3 espadas
  • globos,
  • 2 pistolas de aire
  • 21 cartuchos de varios calibres,
  • 2 escopetas
  • 2 pistolas
  • revólver,
  • 5 motos,
  • 2 autos privados,
  • muchas notas escritas a mano
  • muchos boletos de avión
  • 189 sellos falsos de varios servicios, autoridades griegas, oficinas consulares, empleados,
  • una gran cantidad de tarjetas telefónicas de varias compañías (tarjetas SIM – GHOSTNUMBER),
  • más de 2500 documentos y recibos de transferencias de dinero.

Se observa que el beneficio financiero ilegal total de los miembros de la organización excede 9.000.000 euros.

Los detenidos, que ya fueron puestos a disposición de la fiscalía por los mismos u otros delitos, fueron llevados con los materiales de las causas abiertas en su contra, hoy en la tarde, a la fiscalía competente.



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