Un grupo especial de auditores de la Oficina Independiente de Ingresos del Gobierno AADE está «escaneando» las redes sociales en busca de posibles evasores digitales.
Revisa Facebook, Instagram, TikTok en busca de transacciones sospechosas, comercio ilegal y enriquecimiento.
El caso de una famosa presentadora de televisión y a la vez una exitosa influencer que fue atrapado en la evasión de impuestos, y ahora se enfrenta a una multa de 270.000 euros, es uno de los casos investigados por el mecanismo de auditoría fiscal. AADE se prepara para anunciar nuevos casos de evasión de impuestos en línea que han sido atrapados en el acto utilizando algoritmo especial.
La AADE está reforzando cada vez más el control sobre quienes operan a través de Internet, siendo el mayor control una prioridad del Comandante de la AADE Giorgos Pitsilis, quien dio instrucciones y tareas a los auditores, ahora tienen a su disposición nuevas herramientas electrónicas.
¿Cómo caen en la «trampa» de la AADE? Método utilizado inspectores de impuestos identificar a los evasores de impuestos digitales es simple: «escanean» las redes sociales en busca de rostros con cientos de miles de seguidores en Instagram, Facebook y Tik Tok, que publicitan desde ropa y zapatos hasta accesorios y suplementos nutricionales.
Ellos averigüe si los influencers trabajan con negocios de comercio electrónico o son propietarios de ellos y promocionan y venden productos y servicios. Ellos controlar cada negocio, cada transacción comercial que pasa por Internet.
Usando un algoritmo especial que realiza comprobaciones cruzadas combinatorias, Ellos ver los ingresos declarados por las personas auditadas en la oficina de impuestos. Además de los ingresos declarados de las personas físicas y jurídicas, también se comprueba la facturación de las tiendas online. De hecho, se revelaron casos de venta de productos sin iniciar actividades en la oficina de impuestos.
Ellos recopilar información de las empresas de mensajería sobre la entrega de mercancías. En el caso de la influencer, la oferta de bienes fue muy superior a la facturación mostrada por la tienda online durante los dos años testeados, y finalmente se comprobó que la base imponible oculta de casi 350.000 euros se debía a la falta de aportación. Información sobre los impuestos. AADE ha confirmado los impuestos tras iniciar sanciones de 270.000€ y la revisión está en curso.
Al mismo tiempo auditores usar medios de comunicación social para recopilar información sobre las entidades auditadas para encontrar evidencia de que llevan un estilo de vida lujoso que no coincide con los ingresos que declaran en sus declaraciones de impuestos. Un equipo de auditoría especial está revisando docenas de casos para identificar a las empresas que utilizan las redes sociales para participar en la evasión de impuestos a gran escala.
En la mayoría de los casos, se configuran negocios que no tienen presencia física pero venden productos a través de sitios web integrados con Facebook o Instagram. Es significativo que la auditoría abarque hasta varios miembros y amigos de la empresa auditada.
Aquellos que sean encontrados como evasores de impuestos enfrentan el riesgo de impuestos y multas.
Fuente: DE
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