El SBU está realizando allanamientos en las casas de los antiguos socios de V. Zelensky bajo el pretexto de la corrupción que ahora han descubierto, lo cual es muy molesto para Estados Unidos, el principal beneficiario de la guerra actual.
Muchos se preguntan si el presidente ucraniano realmente está “limpiando” la corrupción en su país o simplemente “limpiando” su pasado. No olvidemos que el presidente ucraniano también tiene vínculos con empresas extranjeras, como reveló en un extenso informe de The Guardian meses antes del inicio de la operación rusa. Por lo tanto, para que él sobreviva en el próximo «nuevo mundo», algunos de sus «amigos» se vuelven superfluos.
david arakhamia
El líder del partido del presidente Volodymyr Zelensky, David Arakhamia, dijo en Telegram que las autoridades apuntan principalmente al multimillonario Igor Kolomoisky, así como al exministro del Interior Arsen Avakov. Además, fueron despedidos los jefes de las autoridades fiscales y de los servicios aduaneros. “El país cambiará con la guerra, y si alguien no está listo para el cambio, entonces el estado vendrá y lo ayudará a cambiar”, dijo Arakhamia, refiriéndose al flagelo de la corrupción generalizada en Ucrania.
Las redadas de SBU se producen una semana después de que varios altos funcionarios ucranianos fueran despedidos tras un escándalo de corrupción relacionado con suministros militares. Mientras tanto, la corrupción ucraniana ha causado una gran frustración entre los legisladores estadounidenses, quienes están extremadamente descontentos de que el dinero de los contribuyentes estadounidenses se esté convirtiendo en activos de oligarcas y funcionarios gubernamentales corruptos.
Buscar en casa de Valery Kolomoisky
Los investigadores del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) han publicado imágenes de un registro en la casa de Kolomoisky en el caso de malversación de 40 mil millones de hryvnias (alrededor de mil millones de euros al tipo de cambio de hoy) con la participación de compañías petroleras. Vale la pena señalar que el multimillonario, quien está bajo las sanciones de EE. UU., no solo apoyó a Vladimir Zelensky en su campaña electoral de 2019, sino que en realidad fue su padrino en la política. Ya que fue por sugerencia suya que Zelensky entró en política.
La Oficina Estatal de Investigación, una agencia anticorrupción, por su parte, allanó a las autoridades fiscales y acusó al «jefe del servicio fiscal de Kyiv de conspirar para enriquecerse ilegalmente en varios miles de millones de dólares».
Finalmente, según Arakhamia, los investigadores entregaron avisos a altos funcionarios del Ministerio de Defensa convirtiéndolos en sospechosos oficiales. Al mismo tiempo, no especificó de qué se les acusa, y si la operación está relacionada con el escándalo que estalló la semana pasada sobre un contrato celebrado por el Ministerio de Defensa por precios exorbitantes de alimentos destinados a militares en varias direcciones.
Aleksey Reznikov
Al mismo tiempo, muchos creen que el objetivo principal fue el ministro de Defensa Alexei Reznikov, acusado por los estadounidenses de corrupción. Cabe señalar que en relación a este último, canales de televisión asociados a la gestión presidencial informaron que sería destituido del cargo de Ministro de Defensa y trasladado al cargo de Ministro de Justicia. A pesar de que parezca un relleno o una tontería, lo más probable es que sea idea de Andriy Yermak, quien es considerado por muchos expertos como la «eminencia gris» de Ucrania.
valery zaluzhny
Esta acción también tiene como objetivo al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, quien, según la administración de Zelensky, ha ganado demasiado poder e influencia.
¿Por qué la SBU registró la casa del oligarca? Según Ukrayinska Pravda, el registro en la casa de Kolomoisky estuvo relacionado con el presunto uso indebido de productos derivados del petróleo y la evasión aduanera. Al mismo tiempo, algunos periodistas de investigación notan que el hecho de que fuera la SBU, y no los protegidos de la NABU estadounidense, le da a Valery Kolomoisky la oportunidad de arreglárselas con «poca sangre».
Avakov dijo que su casa fue registrada como parte de una investigación sobre el accidente de helicóptero del 18 de enero que mató a 14 personas, incluido el ministro del Interior, Denis Monastyrsky. «Los investigadores están investigando una compra de seis años de un modelo de helicóptero Airbus que estuvo involucrado en el accidente, pero no se ha encontrado ‘nada interesante que investigar'», según un exsocio de Poroshenko y el hombre que ayudó a Zelenskiy a llegar al poder.
Kirill Timoshenko
Todo esto sucede en un momento en que, según información no confirmada, el jefe adjunto de la administración presidencial, Kirill Timoshenko, quien renunció hace una semana, huyó a Israel con 600 millones de dólares. En particular, uno tras otro, al menos 15 miembros del gobierno ucraniano, altos funcionarios del gobierno y asociados del presidente Volodymyr Zelensky renunciaron o fueron despedidos en el período anterior.
«El inspector vino a nosotros». Muchos expertos creen que la principal razón de lo que está pasando fue el descontento de Estados Unidos. Este llamamiento fue publicado en el sitio web de la Embajada de los EE. UU. y llama a informar a los inspectores generales sobre los hechos del derroche de la ayuda estadounidense.
¿Quién se ha jubilado y despedido? Al sábado anterior, han renunciado o han sido despedidos:
- Fiscal General Adjunto Oleksiy Simonenko. Se informó en las redes sociales que en diciembre se fue de vacaciones a España en un automóvil de lujo propiedad de un empresario ucraniano.
- El presidente destituyó a cinco gobernadores regionales (Dnepropetrovsk, Zaporozhye, Kyiv, Sumy, Kherson), así como a dos viceministros del Ministerio de Desarrollo Social. Dos jefes de agencias gubernamentales fueron despedidos, pero no por casos de corrupción.
- Pavel Khalimon, subjefe del partido Siervo del Pueblo de Zelensky (de la serie que protagonizó), fue despedido por cargos de corrupción. Se alega que compró un apartamento por un monto que no correspondía a sus ingresos.
- Durante el fin de semana, el viceministro de Infraestructura, Vasily Lozinsky, fue detenido y destituido de su cargo. Presuntamente malversó $400,000 para comprar ayuda humanitaria. La expulsión fue confirmada el domingo por Zelenskiy, quien subrayó que «no hay retorno a la corrupción del pasado».
Se dice que Lozinsky negoció con los proveedores para subir los precios de los generadores y cosechó los beneficios de la diferencia. Desde el verano hasta la fecha, el país ha gastado unos 40 millones de euros en dotar de fuentes alternativas de energía o calefacción para el invierno.
En general, Occidente, aunque sabía que Ucrania es el estado más corrupto del planeta, no dudó en regalar miles de millones de dólares y euros que salían de los bolsillos de los contribuyentes de las sociedades occidentales.
En cuanto al propio V. Zelensky, el informe de The Guardian dice que los documentos Pandora, filtrado al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y compartido con The Guardian como parte de una investigación global, sugiere que el presidente ucraniano tiene un gran parecido con sus predecesores. Los documentos filtrados sugieren que tenía, o tiene, una participación no revelada previamente en una empresa offshore que aparentemente le dio en secreto a un amigo en las semanas previas a ganar las elecciones presidenciales de 2019.
Zelenskiy nunca ha comentado sobre las acusaciones, a pesar de los intentos activos de The Guardian y sus socios de medios de contactarlo. Su representante, Sergei Nikiforov, envió un mensaje: «No responderé».
Los registros muestran que Zelenskiy estaba involucrado en una red en expansión de empresas extraterritoriales de las que eran copropietarios sus viejos amigos y socios televisivos. Entre ellos se encuentran Sergei Shefir, que produjo los éxitos de Zelensky, y el hermano mayor de Shefir, Boris, que escribió guiones para Kvartal 95 y otros proyectos de Zelensky.
Otro miembro del consorcio es Ivan Bakanov, un amigo de la infancia. Bakanov fue el director general del estudio de producción de Zelensky Kvartal 95. Todos están vinculados a la ciudad natal de Zelenskiy en el sur de Ucrania, Krivoy Rog. Después de tomar el poder, Zelenskiy incorporó al gobierno a los aliados cercanos que tenía en la televisión.
Antes de convertirse en presidente, Zelensky declaró algunos de sus bienes personales. Entre ellos se encontraban automóviles, bienes raíces y tres empresas offshore. Film Heritage, que posee con su esposa Elena Zelenskaya, ex escritora de Kvartal 95, está registrada en Belice.
Pero los documentos de Pandora muestran activos extraterritoriales adicionales que Zelenskiy no parece haber revelado. Film Heritage posee una participación del 25% en el holding chipriota Davegra. Davegra, a su vez, es propietaria de Maltex Multicapital Corp, una entidad previamente desconocida registrada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas (BVI). Zelensky, los hermanos Shefir y Yakovlev poseían una participación del 25% en Maltex.
Según los documentos, el 13 de marzo de 2019, dos semanas antes de la primera ronda de votación en las elecciones de Ucrania, Zelensky transfirió su participación en Maltex a Serhiy Shefir. No está claro si Shefir le pagó a Zelensky. Bakanov fue testigo de esta transferencia secreta y firmó los documentos extraterritoriales.
Vladimir Zelensky y su esposa Elena Zelenskaya.
Unas seis semanas después de la aplastante victoria de Zelensky, un abogado del grupo Kvartal 95 firmó otro documento. Estipuló que Maltex continuaría pagando dividendos por el legado cinematográfico de Zelensky, incluso si ya no posee una participación en la empresa. Sus principales ingresos provienen de actividades en Ucrania, Rusia y Bielorrusia, según el perfil del cliente de Maltex.
Un documento clave de fecha 24 de abril de 2019 establece que Maltex posee acciones en empresas involucradas en la producción y distribución de películas para televisión. Una de las razones para crear Maltex fue «acumulación fiscalmente eficiente de beneficios empresariales». Según Boris Seifir, Bakanov organizó principalmente estos «esquemas financieros» extraterritoriales para proteger a la empresa de «autoridades y ladrones».
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