En Miami (EE.UU.), fue detenido Anatoly Legkodimov, de 40 años, fundador de la casa de cambio de criptomonedas Bitzlato, a través de la cual se lavaron 700 millones de dólares.
Como informa Bloomberg, citando información del Departamento de Justicia de EE. UU., acusa al ruso, a quien en EE. 700 millones
Fue arrestado el martes. El intercambio Bitzlato, con sede en Hong Kong, era un «recurso financiero crítico» para el mercado de red oscura Hydra de Rusia, la plataforma de comercio de bienes y servicios ilegales más grande y estable, según el Departamento de Justicia.
El Ministerio de Justicia dijo que el intercambio de criptomonedas manejó fondos ilegales, incluidos millones de dólares del ransomware. Legkodimov, que vive en Shenzhen y Rusia en China, escribió en un chat interno que, según EE. UU., los usuarios de Bitzlato son «conocidos como estafadores». El Ministerio de Justicia también declaró:
«Los compradores de Hydra financiaron compras ilegales (servicios de piratería, drogas, información financiera robada) de cuentas criptográficas alojadas en Bitzlato, y los vendedores de Hydra enviaron ganancias ilegales a cuentas de Bitzlato».
El abogado de Brooklyn, Breon Pierce, quien dirige el caso, dijo en la conferencia:
«Al permitir que los usuarios abran cuentas con información mínima, Bitzlato se ha convertido en un refugio seguro para los delincuentes».
A juzgar por los anuncios de Bitzlato publicados en sitios en ruso, los usuarios podían abrir cuentas en el intercambio sin pasaporte o foto, solo usando una dirección de correo electrónico. El intercambio le permitió comprar criptomonedas en efectivo, al mismo tiempo por una comisión bastante pequeña.
Los datos de Chainalysis, una empresa de seguimiento de criptomonedas, muestran que desde 2019, Bitzlato ha facilitado aproximadamente mil millones de dólares en lavado de dinero en criptomonedas.
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