El fundador de la organización benéfica infantil Arca de la Paz, el sacerdote Anthony Papanicolaou, su esposa y otras nueve personas están siendo investigados por delitos financieros.
Once personas investigadas por gestión financiera de la organización benéfica Arca de la Paz
El fiscal Ioannis Sevis, que está investigando las finanzas de la organización benéfica de protección infantil The Ark of Peace, ordenó a la Policía Financiera que lleve a cabo una revisión exhaustiva de los asuntos financieros de la organización benéfica, así como que investigue a 11 personas en altos cargos en la organización o asociado con el fundador y su esposa. Según los informes, Sevis solicitó una investigación preliminar sobre la evidencia de cuatro delitos financieros graves, que incluyen malversación de fondos, incumplimiento de obligaciones, evasión de impuestos y lavado de dinero.
La Policía Financiera recibió instrucciones de:
- Realizar una auditoría fiscal de los últimos 5 años.
- Informe sobre la conclusión de la auditoría de gestión.
- Investigación sobre la disponibilidad de financiación y subvenciones nacionales o europeas.
- Apertura de cuentas bancarias en los últimos 5 años tanto para una organización benéfica como para 11 personas bajo investigación.
A la hora de abrir cuentas bancarias a personas físicas, también se tienen en cuenta las tarjetas, las acciones y cualquier otro activo financiero que se pueda rastrear en su poder. Se ordenó a la policía que abriera las cuentas de Kivotos y de las 11 personas investigadas, incluidos el padre Antonios, su esposa, familiares cercanos de los cónyuges y (ahora ex) miembros de la junta directiva de la organización benéfica. Según la revista «noticias en vivo“En el canal Mega TV también están siendo investigados dos hijos adoptivos de los cónyuges.
Finanzas bajo escrutinio
El desarrollo de los acontecimientos en el caso, que sigue conmocionando a la sociedad griega, continúa, y las revelaciones se suceden una tras otra, tanto en términos de denuncias de abuso infantil que estaban en las estructuras de la organización, como en la parte financiera, en la que hay una falta de transparencia por parte de los líderes de las ONG. Citando fuentes policiales, el diarioaVimainformó que durante una reciente redada de la policía financiera se encontraron 350.000 euros en efectivo. «El aspecto financiero es de gran interés y preocupación», dijo ToVima.
Es característico que en el departamento de Kolonos, donde vivían el padre Antonios y su esposa, se encontraron valiosos objetos de valor, donados por los ciudadanos a una organización benéfica, 270 monedas de oro (guineas británicas), así como cientos de miles de euros en efectivo, cuyo origen tendrán que explicar los exdirigentes de la organización. Ya congeladas 4 cuentas bancarias del sacerdote, su mujer y su madre de 88 años en dos bancos, que tenían un total de 360.000 euros.
La esposa del sacerdote, quien también fue directora ejecutiva de la organización benéfica, parece haber manejado millones de euros en donaciones mientras declaraba su profesión como «ama de casa». El hecho de que se encontraran 5.900.000 en la cuenta bancaria de la ONG demuestra cuánto dinero manejaban los responsables de la caridad, señala aVima.
Vale la pena señalar que sobre violencia sexual sobre los niños por el fundador de la organización, el padre Anthony, y fue por eso que la policía llamó la atención sobre la organización benéfica infantil «El Arca de la Paz», todos ya lo han olvidado. El dinero (y especialmente el dinero grande) es mucho más importante…
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