ΕΛΑΣ: detención de falsificadores, facturación de más de 1,5 millones de euros

El Departamento de Policía Económica Helénica ha desmantelado a un grupo delictivo que vende productos falsificados a través de Internet, y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estiman la facturación total de los comerciantes en más de 1,5 millones de euros.

7 miembros de la organización criminal fueron detenidos y procesados ​​por delitos específicos: formación de organizaciones, falsificación de documentos, fraude, lavado de dinero y violaciones a las leyes de marcas, armas y drogas.

Según una investigación policial, desde al menos septiembre de 2020, la pandilla ha estado vendiendo productos falsificados a través de sitios web y redes sociales, y sus miembros han dirigido empresas ficticias que reciben dinero de las ventas. Para lograr su objetivo, los demandados anunciaron ropa y zapatos de «marca» en Internet a precios de ganga con supuestas ofertas de descuento de alrededor del 40%, engañando y convenciendo a los consumidores desprevenidos de la autenticidad del producto.

Los pedidos se enviaban a los clientes a través de empresas de mensajería, sin presentar documentos fiscales y especificando personas físicas y jurídicas «personas nominales» como remitentes, o entregados personalmente por miembros de un grupo delictivo con los que los compradores pagaban en efectivo. Para almacenar productos falsificados, los acusados ​​mantuvieron un almacén en el área de Atenas, y para su transporte utilizaron un vehículo perteneciente a una de las empresas «virtuales».

La investigación reveló que los presuntos autores montaron al menos 4 sitios web a través de los cuales se realizaron en total más de 23.000 envíos. La liquidación del esquema criminal se llevó a cabo durante una operación policial organizada el martes 8 de noviembre en varios puntos de Ática. Durante los allanamientos realizados en domicilio, en una empresa de mensajería, en un depósito y en dos oficinas de contabilidad, se localizaron e incautaron:

• 152,5 gramos de cannabis crudo y 15,2 gramos de una sustancia desconocida,
• pistola eléctrica y 59 cartuchos,
• ropa y zapatos falsos (supuestamente de marca)
• 10 paquetes listos para enviar con mercancías,
• ordenadores,
• unidades de disco duro,
• Celulares,
• camión,
  efectivo 3850 euros,
• 16 tarjetas bancarias y 5 libretas bancarias,

  datos bancarios y documentos de la empresa.

Siete detenidos fueron trasladados a la fiscalía.

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