La Autoridad Antilavado de Dinero está investigando transferencias de dinero sospechosas desde el extranjero a cuentas individuales de monjes en el Monte Athos.
Estas transferencias se han realizado antes, pero las cosas tomaron un nuevo giro tras el inicio de la guerra en Ucrania y las sanciones impuestas por Occidente contra personas y entidades asociadas al Kremlin que, al fin y al cabo, tradicionalmente mantiene estrechos vínculos con la República de Athos.
Fuente de la edición griega cathimerini, con conocimiento del asunto, dijo que hay al menos 20 transacciones que han sido identificadas como sospechosas en los últimos doce meses y están siendo investigadas por personal de la agencia. Estamos hablando del movimiento de grandes sumas de dinero de bancos y empresas extranjeras de transferencia de dinero, y no están en las cuentas de los monasterios, que en el pasado reciente fueron visitados por altos funcionarios rusos, sino en las cuentas individuales de los monjes en el Monte Athos. Fuentes competentes explican que las entidades de crédito del país consideraron sospechosas estas operaciones principalmente porque implicaban la transferencia de cantidades inusualmente elevadas de decenas e incluso cientos de miles de euros. En un caso se descubrió una transferencia por valor de más de un millón de euros, pero la investigación concluyó que el dinero estaba destinado a financiar una misión en África.
Fuentes familiarizadas con el caso confirman que la mayoría de las transferencias de dinero bajo investigación involucran fondos que se originan en Rusia. También aclaran que el dinero encontrado en las cuentas de los monjes no procedía de personas jurídicas o personas naturales contra las que existen sanciones militares desde febrero del año pasado. Un escenario que se está considerando es que los rusos ricos decidan retirar su dinero de Rusia con la ayuda de los monjes del Monte Athos, para mantenerlo a salvo en caso de que las instituciones financieras de su país colapsen o incluso que el Kremlin congele sus fondos debido a la guerra.
Por la misma razón, varios rusos han comenzado a comprar propiedades en Grecia en los últimos meses o han expresado interés en hacerlo. «Hasta ahora, no ha surgido evidencia que pueda confirmar completamente la información de que estas transacciones son parte de un esfuerzo más amplio y organizado para infiltrar el Monte Athos por parte de Rusia”, dijo la fuente. «Estos esfuerzos se expresaron principalmente a través de círculos comerciales y/o políticos. . «. La fuente se refiere a datos recientes de las agencias de inteligencia estadounidenses sobre la transferencia de 300 millones de dólares de Rusia a partidos y políticos desde 2014.
Solución
La iniciativa del Ministerio de Seguridad Pública de convertir en departamento la antigua comisaría de Karyes en el Monte Athos, anunciada hace unos meses, no pasó desapercibida. Si bien algunos han atribuido la medida a las preocupaciones de las autoridades griegas y de otros países sobre la posible presencia y actividades de ciudadanos rusos en el Monte Athos, los funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública, cuando se les preguntó al respecto, descartaron la iniciativa como un asunto puramente policial.
Además, la escisión que se produjo en la primavera de 2021 entre el Patriarcado Ecuménico y la Iglesia Ortodoxa Rusa, seguida de la guerra en Ucrania, ha provocado una importante reducción del número de rusos que visitan el Monte Athos, al menos según fuentes familiarizadas. con el asunto
Además de los fondos de origen ruso, personas de los países balcánicos, en particular Serbia, Rumania y Bulgaria, realizaron varias contribuciones monetarias a los monjes de Athos, que están bajo un estrecho escrutinio por parte de la Oficina para Combatir el Blanqueo de Dinero. Los auditores del departamento no pueden descartar la posibilidad de que se trate de dinero procedente de actividades ilegales, que se legalizan en forma de donaciones a los monjes del estado de Athos.
Sin embargo, la información publicada recientemente sobre una investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en tres monasterios en el Monte Athos fue desacreditada esta semana por un funcionario europeo competente. Según información de Bruselas, la OLAF se ha ocupado previamente de la transferencia de fondos rusos a uno de los monasterios del Monte Athos, pero la última investigación se completó en 2014 y no se aplica a la situación actual.
PS Vale la pena señalar que anteriormente las autoridades griegas no solo no se opusieron, sino que también dieron la bienvenida a tales donaciones financieras. Pero ahora el país tiene otras prioridades y amigos.
More Stories
Z. Konstantopoulou: "Investigar a la jueza: fue jueza presidenta de los casos Faliro, Mandra y Matiu"
Novedades en la iluminación y música de las playas griegas
Un diputado golpeó a su colega en el Parlamento griego