En manos de los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Grecia había una red internacional de traficantes de esteroides anabólicos. Se incautaron cerca de 2,5 millones de drogas, y los ingresos de la organización criminal ascienden a decenas de millones de euros.
Un grupo de moldavos comprometidos en producción y comercialización de anabólicos ilegales y otros productos farmacéuticos en Grecia y en el extranjerofue liquidado por el Departamento de Policía Económica durante una importante operación policial llevada a cabo ayer con la participación de representantes de Europol en Maroussia y Glyfada.
Se advierte que, según ΕΛΑΣlos ingresos de las actividades ilegales de la organización criminal, así como el valor total de las drogas incautadas ascienden a decenas de millones de euros.
Durante la operación policial, se detuvo a un ciudadano moldavo de 35 años, contra quien se inició una causa penal por los hechos de una organización criminal, falsificación de documentos, así como por violaciones de la ley sobre lavado de dinero, etc. En el expediente también figuran cinco de sus compatriotas, integrantes de una organización criminal.
Según la Dirección de Policía Económica, el grupo criminal ha estado operando desde 2015, y su metodología fue la siguiente: sus miembros formaron «oficinas» en Attica y Thessaloniki. Además, tenían otros «empleados» en Europa, Estados Unidos y Asia.
La organización almacenó anabólicos en tres depósitos en Attica y Thessaloniki, y compró materias primas de Moldavia y Bulgaria a través de una agencia de viajes y empresas de mensajería.
Drogas vendidas a través de sitios webgestionados por miembros de la organización, así como a través de direcciones de correo electrónico encriptadas. Los acusados colocaron sustancias ilegales en paquetes con los datos del remitente de personas y empresas inexistentes, transportando los paquetes en vehículos de la organización y reenviándolos a través de empresas de mensajería griegas, alegando datos falsos del remitente.
Sin embargo, para los pagos compañías de transferencia de dinero utilizadasy para la posterior distribución del producto del delito, se utilizó el método de pago «Hawala».
Se observa que el efecto de la espiral se ha extendido mucho más allá de las fronteras de Grecia. En particular, se encontraron «rastros de sus actividades» en EE. UU., Gran Bretaña, Bélgica, Alemania, Canadá, Francia, Italia, España, Países Bajos, Rumania, Chile, Moldavia, China, Israel, Líbano, Colombia, Singapur, Irlanda y Australia.
Durante los registros realizados por la policía en dos almacenes, salas de preparación, según ΕΛΑΣ, se encontraron e incautaron: 2.473.000 unidades de anabolizantes ilegales y otras drogas farmacéuticas (ampollas, tabletas, viales), equipos de producción y artículos de embalaje, 3 teléfonos móviles , 2 computadoras portátiles y muchos medios de almacenamiento digital portátiles, un automóvil, paquetes listos para enviar, muchos documentos bancarios, recibos de entrega y notas escritas a mano.
La persona detenida con el caso abierto en su contra fue llevada al órgano competente de la oficina del fiscal y enviada para el interrogatorio principal.
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