07.02.2023

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Cómo funcionan los estafadores de Internet: «Romance», «Amigo» y «Oportunidad»

Dado que las compras por Internet y las transacciones electrónicas en general han seguido creciendo rápidamente durante los últimos tres años a nivel mundial y en Grecia, el fraude ha aumentado tanto en números absolutos como en las formas en que se manifiesta debido al surgimiento de la pandemia.

Los estafadores se centran principalmente en nuevas formas de engañar a los ciudadanos mediante la extorsión de datos de cuentas personales (código pin, contraseñas, etc.), así como en el fraude de productos de inversión que, como enfatizan los estafadores, brindan altos rendimientos.

En este contexto, a fines de 2021, se lanzó una campaña de concientización contra el fraude en Internet que, con la cooperación de las fuerzas del Ministerio de Protección Civil, el Banco de Grecia, la Policía Helénica y la Unión Bancaria Helénica (EETT) , ha realizado una contribución decisiva a la reducción de la incidencia del fraude en Internet por primera vez tras un aumento constante en los últimos meses, lo que es alentador pero no deja lugar a la autocomplacencia.

Lo que los ciudadanos deben tener en cuenta
Una advertencia típica de que los ciudadanos deben prestar atención a las transacciones electrónicas es un enlace realizado por Yannis Grammatikos, Gerente General de Productos de Banca Minorista en Piraeus Bank, en el último Pagos «360o«: «Así como en nuestros hogares una costosa puerta blindada no cumple su propósito a menos que la cerremos, y mucho menos dejemos las llaves en ella, así el acceso a nuestro banco digital no será seguro a menos que seamos doblemente y seamos triplemente cuidadosos sobre cómo , cuándo y dónde usamos nuestras contraseñas personales. Nuestro banco nunca nos pedirá contraseñas para transacciones de banca digital, ni se comunicará con nosotros de forma que artificialmente nos genere una sensación de ansiedad, que nos haga apresurarnos a responder y comunicarlas. Si seguimos esta simple regla, el mundo de la banca por Internet es completamente seguro tanto para nuestro dinero como para nuestros datos personales».

Recientemente, se publicó y publicó en el sitio web de la EBA un nuevo material de Europol sobre el fraude de inversiones en criptomonedas como parte de una campaña para informar y concienciar al público sobre el fraude cibernético.

Estafas de inversión en criptomonedas: cómo suceden

Estafador «romántico»: El estafador se pone en contacto contigo a través de una aplicación de citas o una red social. Puede comenzar como una estafa de citas en línea que rápidamente se convierte en una estafa de inversión con pérdidas financieras potencialmente graves para usted.

Un estafador haciéndose pasar por un amigo: El estafador lo atacó pirateando las cuentas de redes sociales de sus amigos. Debido a que siente que está hablando con una persona de confianza, puede estar más abierto a la inversión.

Oportunidad de negocio: un estafador lo llama y le muestra un sitio de inversión en criptomonedas fraudulento. Te convence de invertir dando cifras falsas de rendimientos potenciales. En muchos casos, te darás cuenta de que no es posible retirar tu dinero después de un largo período de tiempo después de haber realizado la inversión.

Publicidad falsa: Está viendo anuncios de inversión en criptomonedas en las redes sociales. Hace clic en este anuncio y proporciona sus datos de contacto. El estafador te contacta por teléfono y te convence de invertir dinero

señales de advertencia

Las oportunidades de inversión de alto rendimiento son demasiado buenas para ser verdad. Urgencia en forma de urgencia que le hace pensar que es una oferta que no puede perderse. Publicidad engañosa publicada en Internet y redes sociales; oportunidades de inversión recibidas por correo electrónico, a través de redes sociales o después de una llamada telefónica sin su participación personal.

Estas «oportunidades» pueden ser representadas por:

  • estafadores que se hacen pasar por su amigo.
  • alguien que solo conociste a través de aplicaciones de citas o redes sociales.
  • compañía fraudulenta de inversión en criptomonedas.
  • solicitudes para transferir sus inversiones legítimas en criptomonedas a una dirección alternativa que esté bajo el control de delincuentes.

Medidas de autodefensa

  1. Realice una investigación exhaustiva antes de invertir en criptomonedas.
  2. Tenga cuidado al enviar criptomonedas. Una vez completada la transacción, no podrá revocarla.
  3. Si recibió una oportunidad de inversión de sus amigos, confirme que realmente proviene de ellos.
  4. Antes de invertir, estudie el grupo que le hizo una oferta y evalúelo.
  5. Defina claramente los términos de la compra y el estado de propiedad de la criptomoneda.
  6. Tenga cuidado con las personas que conoce en aplicaciones de citas o redes sociales que intentan convencerlo de que invierta en criptomonedas.
  7. Tenga cuidado con las solicitudes no deseadas que lo alientan a abrir y financiar nuevas cuentas de criptomonedas. Lo dirigirán a billeteras digitales controladas por delincuentes.
  8. Guárdatelo para ti mismo. Si está comprando criptomonedas, no lo anuncie en las redes sociales, ya que puede atraer la atención de los delincuentes.
  9. Si eres víctima de una estafa, repórtalo a la policía de inmediato.

Otras formas de fraude: lo que los comerciantes deben saber

En los últimos meses, en conjunto con la última campaña de concientización sobre ciberseguridad, se han publicado videos informativos e infografías en el sitio web de FCT con instrucciones sobre cómo identificar y protegerse contra varios tipos de estafas cibernéticas en Internet, tales como:

  • llamadas telefónicas fraudulentas (vishing), mensajes SMS fraudulentos (smishing), correos electrónicos fraudulentos (phishing),
  • fraude a través del CEO (CEO Fraud)
  • fraude utilizando facturas y otros documentos (fraude de facturas),
  • sitios web bancarios falsos,
  • estafas de citas en línea (estafas románticas),
  • el robo de identidad,
  • estafas de inversión,
  • fraude de compras en línea
  • estafas relacionadas con supuesto soporte técnico,
  • Estafa de tarjeta SIM.

Las personas interesadas pueden familiarizarse con la información completa y los materiales. aquí y aquí.



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