«Lernaean Hydra» de cigarrillos de contrabando


El contrabando de cigarrillos «vive y prospera» a pesar de la incautación de millones de cajetillas y el descubrimiento de decenas de fábricas ilegales.

Se dijo que el camión frigorífico estaba lleno de productos lácteos, a saber, 5.000 yogures en paquetes de una libra con destino a Italia. Estaba estacionado en el muelle del puerto de Igoumenitsa, desde donde salen los barcos al extranjero, cuando la autoridad central del puerto se acercó al conductor búlgaro de 64 años y le dijo que iban a revisar la carga con una máquina de rayos X. . Era el día 4 de marzo. Durante la inspección, resultó que cajas de cartón que contenían más de 350.000 paquetes de cigarrillos estaban escondidas detrás de paletas de yogures. No tenían un sello fiscal especial, eran cigarrillos de marca falsificados (Winston Blue) y se producían en una fábrica de tabaco que operaba ilegalmente en Grecia. El cargamento ilegal, cuya tarifa ascendió a 1,5 millones de euros, fue confiscado y el conductor búlgaro de 64 años fue arrestado.

Funda de… besugo

Este podría haber sido un incidente aislado, si algún tiempo después, es decir, en la noche del 13 de mayo, los oficiales de la Guardia Costera no notaron otro camión frigorífico (conducido por un búlgaro de 46 años) cargado con cigarrillos de contrabando. En esta ocasión, 350.000 bolsas estaban escondidas tras palets de pescado congelado, en concreto de dorada. Los empleados del Departamento de Policía Económica fueron informados sobre estas incautaciones y después de una breve reunión a puerta cerrada en el piso 14 de la GADA decidieron obtener información sobre dos camiones con matrículas búlgaras que fueron incautados en Igoumenitsa.

Se estima que se han encontrado más de 20 fábricas de cigarrillos ilegales en Attica desde 2018 hasta el presente, la mayoría de las cuales están controladas por expatriados.

Como resultado, resultó que otra fábrica de tabaco opera ilegalmente en Ática, cuyos cigarrillos se exportan al extranjero, proporcionando a los contrabandistas millones de dólares en ingresos. A partir de 2018, se han descubierto más de 20 fábricas de cigarrillos ilegales en Ática, la mayoría de las cuales están controladas por expatriados de la antigua Unión Soviética.

Los agentes de la policía económica buscaron pruebas, incluidas cámaras de tráfico y dispositivos GPS, y concluyeron que los camiones frigoríficos encontrados en Igoumenitsa partían de Attica, es decir, de Koropi. Agentes de policía encubiertos vigilaban las calles principales de la zona y pronto vieron camiones con matrículas búlgaras, así como dos vehículos privados, registrados a nombre de propietarios chipriotas, que entraban y salían del almacén de la calle Anagnostou. Tras una investigación que duró cerca de dos meses, la policía logró dar con el final del hilo. En la mañana del 15 de julio allanaron la fábrica, detuvieron a 11 personas que trabajaban allí y aseguraron 13 toneladas de tabaco, así como una máquina para producir y envasar cigarrillos. También encontraron 6 camiones cargados y un millón de cigarrillos Winston Blue listos para usar, similares a los encontrados por la Guardia Costera en un camión de yogur. Los derechos de aduana perdidos se estiman en casi 3,5 millones de euros. Nueve de los arrestados son ciudadanos de Ucrania y Moldavia, y dos expatriados de Kazajstán y Uzbekistán. El almacén de Koropi fue alquilado en noviembre de 2021 por una empresa fachada a través de un abogado, quien, sin embargo, declaró desconocimiento del caso.

Conexiones
Si bien la investigación se encuentra en una etapa inicial, fuentes policiales dicen que es posible que el procesamiento de los hallazgos pueda revelar vínculos con casos recientes de contrabando de cigarrillos que podrían arrojar luz sobre la «identidad» de la pandilla que controlaba la fábrica ilegal Koropi.

Como se ve en la radiografía, una inspección el 13 de mayo encontró 350.000 paquetes de cigarrillos en la parte trasera del contenedor, ocultos por bandejas de pescado congelado.


De Dubái al Pireo
En mayo de 2021, a una señal de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), las autoridades aduaneras detuvieron 35 contenedores de cigarrillos de contrabando en el puerto de El Pireo. Las mercancías ilegales comenzaron su viaje desde Dubái y, según los documentos de embarque, su destino virtual era Siria. Un año después, la historia se repitió. Siguiendo una señal de sus homólogos franceses, los funcionarios de aduanas del Pireo han incautado 9 contenedores de cigarrillos de contrabando en las últimas semanas en la terminal de contenedores de Neo Iconio. La mayoría de ellos fueron enviados desde Dubái y tenían como destino Grecia, Chipre y el puerto de Bar en Montenegro. ¿Están conectados estos dos casos y qué contrabandistas están detrás de ellos? La maraña de estos dos casos es desentrañada hoy por «K».

Se cargaron 35 contenedores con 338 millones de cigarrillos de contrabando en buques portacontenedores (TENO, MEKONG, etc.) en el puerto de Dubai de Jebel Ali en enero de 2021. Su confiscación en El Pireo se produjo en mayo de ese año, y el asunto adquirió consecuencias diplomáticas: la Embajada de los EAU en Atenas exigió la liberación de la mercancía. En los documentos de envío, los cigarrillos (con marcas como House of Kingdom y Silver) se reclamaban como carga, pero según los medios griegos, se descubrió que la mayoría de las empresas receptoras no existían.

Según información clasificada de la OLAF, el organizador del transporte de cigarrillos era un sirio sospechoso de participar en una red internacional de contrabando. La información sobre esta persona también estaba disponible para las autoridades británicas y las principales compañías tabacaleras. Finalmente, la investigación preliminar del caso se completó en mayo de 2022, el expediente estaba en manos de las autoridades fiscales competentes, pero el caso aún no había llegado a la fiscalía. Funcionarios griegos y extranjeros involucrados en la investigación estiman que la mayoría, si no toda, la carga de contrabando terminará en UEy la cuantía de la evasión fiscal superará los 70 millones de euros.

Dubái fue el origen de siete de los nueve contenedores de cigarrillos de contrabando incautados en El Pireo en las últimas semanas. Estaban escondidos detrás de paletas con herramientas, generadores y zapatos, y tenían como destino El Pireo, Chipre, Montenegro, Eslovaquia, Hungría. Los destinatarios en los documentos de embarque se indican como empresas importadoras activas con una gran facturación. Esto permite a los funcionarios de aduanas concluir que las declaraciones en su poder son falsas.

En cuanto a los cigarrillos, se trata de marcas que solo se pueden encontrar en el “mercado negro”, como Manchester, Williams, etc. Se está investigando si un contrabandista griego, acusado en el pasado de importar cigarrillos de Dubái a Grecia, está detrás del caso. Primero, los recogió en almacenes en el oeste de Ática y luego los transportó en camiones a los países de la UE.



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