El fisco se interesa por la renta de la viuda de G. Tragas: se embargan las cuentas bancarias y los bienes

Los hechos en el caso del congelamiento de bienes del fallecido Georgios Tragas, periodista, político y propietario de un canal de televisión, se desarrollan rápidamente.

Según Alpha, la Oficina para Combatir el Lavado de Dinero ha comenzado a incautar todos los bienes personales de la viuda. Es decir, las autoridades revisarán los bienes de María Carra, es decir, las cuentas personales y los inmuebles que ella tiene (solo a su nombre).

Según el informe, el jefe de la Oficina, Charalambos Vourliotis, concluye que la viuda del editor participó activamente en actividades delictivas. Se abrirá una investigación por separado contra ella para determinar si la acusación de «enriquecimiento ilícito» es cierta.

Además, según el informe, fueron incautados los bienes de dos cómplices del editor y del periodista, quienes integraban el directorio de una de las empresas investigadas por circulación ilegal de «dinero negro».

Recuerde, como informó anteriormente Athens News, la Oficina para Combatir el Lavado de Dinero confiscó toda la herencia de Georgios Tragas, famoso periodista griego, propietario de pequeños medios, editor, productor de radio y televisión que murió en diciembre de 2021 por complicaciones de Covid.

En un informe de 60 páginas, la agencia concluyó que la fuente de los activos que poseía pueden ser producto de una actividad ilegal, según medios griegos. Los activos de Tragas en depósitos bancarios se estiman en millones de euros, expresados ​​en dos dígitos, y a ellos, como reportadosuma 12 propiedades de alto nivel en Grecia y en el extranjero, en Mónaco, Francia, EE. UU. y otros países.

Según el informe, basado en una investigación de tres meses, el camino está abierto para el enjuiciamiento penal. El caso fue remitido a la fiscalía para investigar la posibilidad de cometer delitos -por supuesto, no contra el periodista, ya que la muerte lo hace «penalmente injustificado». Una investigación sobre el estado de Georgios Tragas comenzó 3 meses antes de su muerte, luego de una denuncia anónima, así como una notificación del banco a las autoridades.

Refiriéndose al informe de lavado de dinero, el sitio web de noticias ieidiseis señala que la orden de incautación se emitió porque la mayoría de los bienes y activos supuestamente no coincidían con el total de ingresos declarados desde 2000 en adelante, y se produjeron transacciones de dinero de empresas sospechosas.

“Prácticamente tras la detención de la totalidad de la herencia de Georgios Tragas, presuntamente producto de una actividad delictiva, los herederos no podrán aceptar la herencia, pues se enfrentarán a la ley de blanqueo de capitales bajo el artículo del nivel de “delito grave”. , señalaron los diarios en sus sitios web. tobim y etnia.

Según los informes, la investigación se desaceleró después de la muerte de Georgios Tragas, pero se reactivó cuando los medios informaron sobre lingotes de oro, depósitos bancarios y bienes inmuebles por valor de muchos millones de euros en Grecia, Europa y Estados Unidos.

Gran parte de esta información se conoció cuando Testamento manuscrito de 15 páginas fue publicado por canales de televisión y revistas de estilo de vida el pasado mes de marzo. Junto con sus hijos y su última esposa, legó dinero en efectivo a varias organizaciones benéficas, incluida la Iglesia de Grecia, sociedades de bienestar animal, organizaciones infantiles, etc.

Según información noticias247.grLa Autoridad de Lavado de Dinero ha enviado consultas a las autoridades pertinentes en el Reino Unido, Francia, EE. UU., las Islas Vírgenes y otros países solicitando información sobre las transacciones, los activos y la propiedad del difunto periodista y editor. Georgios Tragas, que en 2021 creó un pequeño partido político de derecha «Gente libre».

En un informe de 60 páginas, la agencia concluyó que la fuente de los activos que poseía pueden ser producto de una actividad ilegal, según medios griegos. Los activos de Tragas en depósitos bancarios se estiman en millones de euros, expresados ​​en dos dígitos, y a ellos, como reportadosuma 12 propiedades de alto nivel en Grecia y en el extranjero, en Mónaco, Francia, EE. UU. y otros países.

Según el informe, basado en una investigación de tres meses, el camino está abierto para el enjuiciamiento penal. El caso fue remitido a la fiscalía para investigar la posibilidad de cometer delitos -por supuesto, no contra el periodista, ya que la muerte lo hace «penalmente injustificado». Una investigación sobre el estado de Georgios Tragas comenzó 3 meses antes de su muerte, luego de una denuncia anónima, así como una notificación del banco a las autoridades.

Refiriéndose al informe de lavado de dinero, el sitio web de noticias ieidiseis señala que la orden de incautación se emitió porque la mayoría de los bienes y activos supuestamente no coincidían con el total de ingresos declarados desde 2000 en adelante, y se produjeron transacciones de dinero de empresas sospechosas.

“Prácticamente tras la detención de la totalidad de la herencia de Georgios Tragas, presuntamente producto de una actividad delictiva, los herederos no podrán aceptar la herencia, pues se enfrentarán a la ley de blanqueo de capitales bajo el artículo del nivel de “delito grave”. , señalaron los diarios en sus sitios web. tobim y etnia.

Según los informes, la investigación se desaceleró después de la muerte de Georgios Tragas, pero se reactivó cuando los medios informaron sobre lingotes de oro, depósitos bancarios y bienes inmuebles por valor de muchos millones de euros en Grecia, Europa y Estados Unidos.

Gran parte de esta información se conoció cuando Testamento manuscrito de 15 páginas fue publicado por canales de televisión y revistas de estilo de vida el pasado mes de marzo. Junto con sus hijos y su última esposa, legó dinero en efectivo a varias organizaciones benéficas, incluida la Iglesia de Grecia, sociedades de bienestar animal, organizaciones infantiles, etc.

Según información noticias247.grLa Autoridad de Lavado de Dinero ha enviado consultas a las autoridades pertinentes en el Reino Unido, Francia, EE. UU., las Islas Vírgenes y otros países solicitando información sobre las transacciones, los activos y la propiedad del difunto periodista y editor. Georgios Tragas, que en 2021 creó un pequeño partido político de derecha «Gente libre».



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