La Autoridad Helénica contra el Blanqueo de Dinero ha confiscado todo el legado de Georgios Tragas, un conocido periodista griego, propietario de un pequeño medio, editor, productor de radio y televisión, que murió en diciembre de 2021 por complicaciones de Covid.
En un informe de 60 páginas, la agencia concluyó que la fuente de los activos que poseía podrían ser producto de una actividad ilegal, según medios griegos viernes por la tarde
Los activos de Tragas en depósitos bancarios se estiman en millones de euros, expresados en dos dígitos, y a ellos, como reportadosuma 12 propiedades de alto nivel en Grecia y en el extranjero, en Mónaco, Francia, EE. UU. y otros países.
Según el informe, basado en una investigación de tres meses, el camino está abierto para el enjuiciamiento penal. El caso fue remitido a la fiscalía para investigar la posibilidad de cometer delitos -por supuesto, no contra el periodista, ya que la muerte lo hace «penalmente injustificado».
Una investigación sobre el estado de Georgios Tragas comenzó 3 meses antes de su muerte, luego de una denuncia anónima, así como una notificación del banco a las autoridades.
Refiriéndose al informe de lavado de dinero, el sitio web de noticias ieidiseis señala que la orden de incautación se emitió porque la mayoría de los bienes y activos supuestamente no coincidían con el total de ingresos declarados desde 2000 en adelante, y se produjeron transacciones de dinero de empresas sospechosas.
“Prácticamente tras la detención de la totalidad de la herencia de Georgios Tragas, presuntamente producto de una actividad delictiva, los herederos no podrán aceptar la herencia, pues se enfrentarán a la ley de blanqueo de capitales bajo el artículo del nivel de “delito grave”. , señalaron los diarios en sus sitios web. tobim y etnia.
La investigación comenzó en septiembre de 2021 en relación con una carta anónima que describía transacciones financieras específicas y una notificación bancaria de una transacción específica.
Según los informes, la investigación se desaceleró después de la muerte de Giorgos Tragkas, pero se reactivó cuando los medios informaron sobre lingotes de oro, depósitos bancarios y bienes inmuebles por valor de muchos millones de euros en Grecia, Europa y Estados Unidos.
Gran parte de esta información se conoció cuando Testamento manuscrito de 15 páginas fue publicado por canales de televisión y revistas de estilo de vida el pasado mes de marzo. Junto con sus hijos y su última esposa, legó dinero en efectivo a varias organizaciones benéficas, incluida la Iglesia de Grecia, sociedades protectoras de animales, organizaciones infantiles, etc.
Según información noticias247.grLa Autoridad de Lavado de Dinero ha enviado consultas a las autoridades pertinentes en el Reino Unido, Francia, EE. UU., las Islas Vírgenes y otros países solicitando información sobre las transacciones, los activos y la propiedad del difunto periodista y editor. Georgios Tragas, que en 2021 creó un pequeño partido político de derecha «Gente libre».
More Stories
4 escenarios para el desarrollo de la guerra en Ucrania
Griego "Cúpula de hierro" y F-35 como cazador de misiles.
Cómo Alemania empezó a comprar “energía sucia” abandonando las centrales nucleares