Comisión Europea: desarrolló un mecanismo para la confiscación de activos rusos

Ha aparecido un proyecto de ley en la CE que crea un marco legal para el decomiso de bienes obtenidos por vía delictiva, incluida la infracción de sanciones.

De acuerdo a Reutersla Comisión Europea quiere que sea lo más fácil posible confiscar activos vinculados a actividades delictivas, incluidos los evasores de sanciones que UE introducido contra el Kremlin. La agencia se refiere al borrador del documento, que estaba a disposición de los editores.

La propuesta legislativa se publicará el miércoles y se entiende sujeta a modificaciones para esa fecha. Su objetivo es abordar las debilidades legales en la UE, donde algunos estados carecen de un marco legal sólido para la confiscación de activos obtenidos de forma delictiva.

Muchos estados están tratando de congelar activos bajo las sanciones de la UE por sus vínculos con el Kremlin. Pero hasta el momento no tienen autoridad legal para confiscar. El nuevo proyecto de ley eliminará estas deficiencias al crear un marco legal común.

Las nuevas reglas están destinadas a aplicarse contra delitos, incluida la participación en una organización criminal, el terrorismo, el lavado de dinero y la trata de personas. Además de la violación de las sanciones de la Unión Europea, de acuerdo con el documento, que se publicará el miércoles, estas acciones entrarán en la categoría de delitos.

Por regla general, la confiscación de bienes solo es posible después de un veredicto de culpabilidad. Pero según el nuevo proyecto de ley, será posible confiscar los bienes de los presuntos delincuentes en la etapa de investigación, así como en el caso de que los bienes se transfieran a terceros, incluidos los miembros de la familia.

La Unión Europea calificó como uno de los principales obstáculos enfrentados en la aplicación de sanciones contra la Federación Rusa, el hecho de que los bienes fueran registrados a nombre de otra persona o transferidos en vísperas de la imposición de sanciones, escribe «Verdad europea». Anteriormente, Didier Reynders, Comisario de Justicia de la UE, dijo:

«Estamos trabajando en un instrumento europeo para hacer posibles las confiscaciones en todas partes, en todos los estados de la UE».

Didier Reynders también mencionó la redistribución de las ganancias de estas confiscaciones a Ucrania como uno de los objetivos finales. Para que esta propuesta se convierta en ley, se necesita el apoyo de los gobiernos de la UE, que tradicionalmente han sido cautelosos a la hora de modificar sus leyes penales.

Continúa un debate activo en la UE sobre la transferencia de activos rusos detenidos a favor de Ucrania. Como dijo el presidente de la Cámara Baja, Sean O’Faril, Irlanda ya está trabajando en esto en su jurisdicción.

Varsovia dice que la propiedad de los oligarcas rusos afectados por las sanciones y cientos de miles de millones de euros en las reservas del banco central de Rusia congeladas por los estados occidentales deberían estar disponibles para gastar en la reconstrucción de Ucrania.

La Oficina del presidente de Ucrania dijo que se emitirían pagarés bajo la garantía de los activos rusos arrestados, y que las ganancias de su venta se utilizarían de inmediato para restaurar Ucrania.

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