La filtración de datos de Credit Suisse reveló que durante varias décadas el banco prestó servicios a clientes involucrados en violaciones de derechos humanos, corrupción y tráfico de drogas, según informes de prensa basados en filtraciones de datos de más de 18 000 cuentas por un total de más de 100 000 millones de dólares.
Dictadores, narcotraficantes, criminales de guerra y traficantes de personas han estado entre los clientes del banco suizo, según información filtrada al diario alemán Suddeutsche Zeitung. La publicación compartió los documentos con otros 46 medios de comunicación de todo el mundo, incluidos el British Guardian y el New York Times.
Según el análisis de datos, se trata de cuentas que se abrieron en Credit Suisse desde la década de 1940 hasta la última década, con al menos dos tercios de las abiertas después de 2000 y muchas aún existen en la actualidad.
Los clientes de Credit Suisse incluyen un traficante de personas condenado en Filipinas, un corredor de bolsa de Hong Kong que fue encarcelado por soborno y un multimillonario egipcio que ordenó el asesinato de un socio comercial.
Varios jefes de Estado, ministros, agentes de inteligencia, oligarcas y empresarios de dudosa reputación también tienen cuentas bancarias en Suiza. Entre ellos se encuentra un ex alto directivo de Siemens, que fue condenado en 2008 por soborno. Este es un cliente con seis cuentas bancarias.
El rey Abdullah II de Jordania, el exvicepresidente iraquí Ayad Allawi, el argelino Abdelaziz Bouteflika y el expresidente armenio Armen Sarkissian también tenían cuentas secretas en Credit Suisse.
Credit Suisse, poco después de que estallaran los medios, emitió un comunicado diciendo que «rechaza todas las acusaciones e insinuaciones con respecto a las prácticas comerciales deliberadas del banco», según la publicación. suizainfo.
Según el banco, los artículos publicados en los medios «se basan en información incompleta, inexacta o selectiva sacada de contexto, lo que conduce a interpretaciones sesgadas de las prácticas comerciales del banco».
La declaración de Credit Suisse también señala que ha verificado las cuentas en cuestión luego de las consultas de los medios relevantes. Alrededor del 90 % de estas cuentas estaban cerradas o en proceso de cierre en el momento de la auditoría, con un 60 % cerradas antes de 2015.
A lo anterior, vale la pena agregar información sobre otros clientes de Credit Suisse: criminales de guerra del 3er Reichquienes mantuvieron sus fondos obtenidos por robo y asesinato en el territorio de los países de Europa que conquistaron.
Bank Credit Suisse, a través del cual los nazis fugitivos retiraron fondos, es el nuevo nombre de la otrora institución de crédito suiza. Fue creado a finales del siglo XIX junto con la organización Algemeine Deutsch Credit Anstalt. Este último colaboró activamente con los nacionalsocialistas. Al mismo tiempo, Credit Suisse tampoco es la primera vez que lucha contra las acusaciones de cooperación con los partidarios de Hitler. Entonces, en el año 2000, la empresa tuvo que transferir más de mil millones de dólares al fondo para las víctimas del Holocausto. Según una investigación de 20 años, las autoridades extraditaron específicamente a refugiados judíos a la Alemania nazi y el banco tomó sus activos. El dinero no tenía prisa por dar incluso después de la guerra.
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