Cómo actuaron los agentes de policía que vendieron documentos

La policía griega ha publicado un resumen completo de las acciones de una organización criminal que ha creado un plan para obtener la ciudadanía griega de forma ilegal.

Esta compleja estructura organizativa involucró a policías de diversos rangos, funcionarios públicos en puestos clave, funcionarios del gobierno local (oficina de registro) que emitían certificados y, por supuesto, personas que ayudaron a los principales involucrados.

Los primeros detalles de los materiales del caso muestran que al «cerebro» de la organización criminal se le ocurrió una idea sumamente original de utilizar nombres griegos pertenecientes a expatriados del Cáucaso, con los que «lavaban» a criminales convictos de Albania. La idea es realmente impresionante por su originalidad.

Cómo funcionaba la organización criminal

El esquema desarrolló una red compleja y jerárquicamente estructurada de empleados que, por orden del jefe de la organización, emitieron activamente documentos de identidad y pasaportes auténticos (formales) a ciudadanos griegos, en su mayoría extranjeros, pero también locales, a menudo con antecedentes penales.

Para el papeleo, usamos:

información falsa sobre personas inexistentes; o datos sobre expatriados residentes en el extranjero; o datos sobre ciudadanos existentes después de una declaración falsa previa sobre la pérdida de identidad; o su identidad real como resultado de la adquisición ilegal de la ciudadanía griega.

Al utilizar estos documentos, los clientes del plan han recibido, según las circunstancias, una serie de ventajas, a saber:

ocultación de antecedentes penales, libre estancia y circulación dentro del país, libre salida del país y libre circulación / residencia en países dentro y fuera de la Unión Europea y el espacio Schengen, obtención de una licencia de conducir, elaboración de nuevos o utilizando registros fiscales existentes con la posterior constitución de sociedades y empresas sin pago de los impuestos correspondientes, la celebración de convenios y contratos de cualquier tipo.

La evaluación combinada de las pruebas recopiladas mostró que la organización delictiva ha estado operando desde al menos abril de 2013, y el beneficio financiero total de la red se estima en más de 5.000.000 de euros.

En cuanto al modus operandi de la organización delictiva, cabe señalar que cada integrante tenía un rol específico, el cual, según las circunstancias, consistía en involucrar a los interesados, presentarse como testigo de identidad y emitir certificados de estado civil, expedir cédulas de identidad, proporcionar información a través de búsquedas en aplicaciones electrónicas de la policía griega o en general para facilitar el trabajo de la organización.

En particular, el “director” de la organización dirigió y coordinó a otros miembros, puso a las partes interesadas en contacto con miembros “competentes” de la organización y determinó el monto que se pagaría por la emisión de documentos.

Al mismo tiempo, con la ayuda del segundo jefe y empleados de las oficinas de registro municipal, recibieron datos de quienes regresaron de la ex URSS y se fueron de allí nuevamente después de obtener la ciudadanía griega, además de anunciar matrimonios ficticios y partos en el extranjero.

Además, aconsejó a los “clientes” que indiquen como su lugar de residencia una dirección que se encuentre dentro de la jurisdicción territorial de un departamento de seguridad u oficina de pasaportes en particular, de los que sea miembro el oficial de policía competente.

Luego, utilizando el certificado de estado civil emitido, fotografías y honorarios, así como la presencia de un miembro de la organización como testigo, se dirigieron con el interesado a la autoridad emisora. Allí recibieron los documentos pertinentes y procedieron a la emisión ilegal de cédula de identidad o al trámite correspondiente para la emisión de pasaporte.

Además, la investigación mostró que, caso por caso, los agentes de policía actuaron en nombre de la organización para localizar identidades a través de la base de datos electrónica de la policía, que luego se utilizaron para identificar falsamente.

Durante las conversaciones, los participantes de la red utilizaron códigos de comunicación con palabras características para los documentos que emitieron. En particular, se refirieron a la cédula de identidad como «azul» y al pasaporte como «libreta», aunque resultó que muchas de las conexiones telefónicas que utilizaron para emitir los documentos eran conexiones telefónicas registradas de miembros de una organización criminal.

Se destaca que por la emisión de cada documento, el interesado abonó una cantidad de al menos 30.000 euros.

Vea la galería de imágenes incrustadas en línea en:

https://rua.gr/news/sobmn/45042-kak-dejstvovali-politsejskie-torgovavshikh-dokumentami.html#sigProId93cc269b38

¿Cómo fue la captura del principal imputado?

El lunes por la mañana, el equipo de captura llegó a la oficina del jefe de seguridad, Aspropyrgos. El grupo especial irrumpió en su oficina y exigió ver la caja fuerte. Al principio, supuestamente negó su existencia, pero luego se inclinó y lo mostró. Luego, el jefe del grupo especial le pidió que nombrara el código. El policía dijo que no recordaba la combinación, por lo que se abrió con un molinillo. En cuanto a la gran suma de dinero que se encontró en el interior, afirmó que era su pariente y que lo guardó allí por motivos de seguridad.

Qué se encontró y qué se confiscó

Como resultado de registros realizados en domicilios, lugares de trabajo, comercios, automóviles, así como a los detenidos, entre otras cosas, se encontraron y decomisaron los siguientes:

2 revólveres, pistolas, cartuchos y 382 cartuchos, portátil y 3 tabletas, unidad central de ordenador, disco duro y SSD-drive, 15 USB, 6 discos duros externos, adaptadores y tarjetas de memoria, localizadores GPS, 608025 euros, 37 teléfonos móviles y tarjetas SIM, cámara digital, plastificadora y plastificadora de documentos, 4 placas de matrícula de vehículos, pastillas para drogas, pequeñas cantidades de cocaína y cannabis,

Además, documentos APOSTILLE, documentos de convivencia, copias de hojas de pasaporte y visa, sellos, certificados de estado civil, certificados de defunción, cédulas de identidad, pasaportes, cuadernos, agendas y cuadernos de bolsillo, carteras, documentos relacionados con cédulas de identidad, cédulas oficiales de identidad para donde se denunció el robo, formularios de declaración responsable con sellos y firmas genuinos, así como fotocopias de documentos de identidad y permisos de residencia de extranjeros.

El miércoles, tras los allanamientos, se identificaron e incautaron casi 500 mil euros. incl. 320 mil de la caja fuerte del jefe del servicio de seguridad del suburbio de Atenas Aspropyrgos.

Continúan las acciones investigativas del Servicio de Investigación Interna. Se informa que al menos 34 policías estuvieron involucrados en la organización criminal.





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