Las revelaciones en las listas del Archivo de Pandora sobre las deslocalizaciones de impuestos sacudieron el mundo político en varios países y mostraron la situación real en la lucha contra el «dinero negro» y la evasión de impuestos en la Unión Europea.
La reciente filtración de datos de Pandora no incluye los nombres de políticos activos o anteriores, pero contiene una larga lista de nombres griegos.
Los nombres de 283 griegos se mencionan en los datos y se espera que se publiquen a mediados de octubre.
Según informes de los medios griegos (proto THEMA, Capital.gr y otros), los 283 son empresarios, en su mayoría abogados, que son nombrados propietarios ficticios de sociedades offshore, protegiendo así los datos de sus clientes.
Grecia marcada en blanco en el mapa de Pandora Papers, como se informó Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación…
El vecino Chipre se ha visto muy afectado por los Archivos de Pandora, ya que las filtraciones alegaron que el bufete de abogados del presidente Nikos Anastasiadis estaba ocultando los activos del oligarca ruso en el exilio, informó el periódico británico. Guardián.
Anastasiades & Associates, contactados por The Guardian y la BBC, niegan categóricamente haber proporcionado al corredor información falsa. El fundador de la firma, Nikos Anastasiades, se convirtió en presidente de Chipre en 2013. Dijo que aunque poseía acciones en un bufete de abogados antes de su elección, no participó activamente en sus asuntos después de convertirse en el líder de la oposición en 1997.
En una declaración a The Guardian, Anastasiades dijo: «No sé nada y estoy lista para responder a cualquier acusación relacionada con la conducta de mi ex bufete de abogados».
El lunes, las autoridades y los organismos encargados de hacer cumplir la ley de varios países occidentales anunciaron a la vez que investigarían cuidadosamente la posible participación de sus ciudadanos en violaciones de la ley en relación con la publicación del Archivo de Pandora, otra filtración de datos sobre los beneficiarios finales. de las empresas offshore estudiadas por periodistas en más de 10 jurisdicciones alrededor del mundo.
En una investigación periodística llamada «Papeles de Pandora», están los nombres de más de 300 líderes, políticos y funcionarios de alto rango involucrados en la vida pública en 91 países y regiones, con actividades offshore y evasión fiscal.
Los nombres más famosos en el «Archivo de Pandora» son el Rey de Jordania Abdullah II, que gastó más de $ 100 millones a través de compañías offshore en bienes raíces en el Reino Unido y los Estados Unidos (el propio Abdullah en un comunicado oficial aceptado estas compras, condenando a los periodistas por publicar información que podría ponerlo en peligro a él y a su familia); ex primer ministro británico Tony Blair (en un comunicado oficial, sus representantes también rechazado sospechas de que Blair utilizó el extranjero para evasión de impuestos al comprar bienes raíces); El primer ministro checo, Andrei Babis (en respuesta a un intento de los periodistas de la BBC de preguntarle sobre el origen de los fondos para comprar una villa en Francia, el guardia de seguridad Babis pegar uno de ellos); Presidente de Ucrania Vladimir Zelenskyasí como a los «habituales» de tales filtraciones: el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y sus familiares, que gastaron cientos de millones de dólares en bienes raíces británicos.
De acuerdo a publicado Archivos de Pandora El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), 12 millones de documentos que formaron la base de la investigación se obtuvieron de una fuente no identificada hace un año. Durante todo este tiempo, periodistas de todo el mundo estudiaron casi tres terabytes de datos. Y aunque el tamaño del Archivo de Pandora es aproximadamente igual al de los Papeles de Panamá, tiene una diferencia importante con esta y otras publicaciones anteriores: estamos hablando de una filtración no de una sola fuente, sino de documentos de 14 empresas de registro offshore diferentes a la vez. . Esto dificulta la cuestión de su origen y prácticamente excluye la versión del ataque de piratas informáticos (en la que Mossack Fonseka insistió como explicación de la filtración de los Papeles de Panamá) o la versión de los documentos filtrados por un empleado, como probablemente fue el caso de fuga documentos de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
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