Principal "antioligarca" Ucrania fue capturada en alta mar

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, se ha opuesto activamente a los políticos que ocultan riqueza en el extranjero, pero no pudo ocultar sus propios vínculos con una empresa offshore con sede en las Islas Vírgenes Británicas.

Artículo de una conocida publicación internacional El guardián trajo a Vladimir Zelensky no solo a la cinematografía local, sino también a la fama mundial real. Pero es poco probable que ahora esté feliz con esta gloria.

Los medios de todo el mundo publicaron artículos sobre el offshore y muchos muestran el «rostro brillante» del principal «luchador contra la corrupción» y «luchador contra la oligarquía»: Vladimir Zelensky.

En los medios de comunicación ucranianos, ya han aparecido (y habrá más) muchos artículos de expertos que disculpan a Vladimir Alexandrovich, diciendo que esto es normal.

Pero en esto, todos, solo necesitan saber una cosa: el offshore no es solo la optimización fiscal, es el deseo de no pagar impuestos en Ucrania. Le dirán que está bien, pero yo le diré que todavía da miedo, especialmente en el contexto del hecho de que lo está haciendo el presidente de Ucrania, quien se ha declarado el principal luchador contra la corrupción y contra la corrupción. oligarcas.

Ilustración: Guardian Design

Durante cuatro años, el actor y comediante Volodymyr Zelensky entretuvo a la audiencia televisiva ucraniana con su papel principal en la comedia Servant of the People. Zelenskiy interpreta a un maestro que, indignado por la corrupción crónica en su país, se postula con éxito para presidente. En 2019, Zelenskiy convirtió la ficción en realidad cuando participó en las elecciones presidenciales reales en Ucrania y ganó.

Durante la campaña electoral, Zelenskiy prometió limpiar el sistema gobernante de Ucrania, que está dominado por oligarcas. Y se opuso a políticos como el ex presidente Petro Poroshenko, que escondió sus activos en el extranjero… El mensaje funcionó. Zelensky recibió el 73% de los votos y ahora se encuentra en una enorme oficina en la capital, Kiev, decorada con techos de estuco dorado. El mes pasado el negoció con Joe Biden en la Oficina Oval.

Sin embargo, los documentos de Pandora filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y filtrados al Guardian como parte de una investigación global muestran claramente que Zelenskiy es muy similar a sus predecesores.

Los documentos filtrados sugieren que tenía, o tiene, una participación no revelada anteriormente en una empresa offshore, que parece haber pasado en secreto a un amigo semanas antes de ganar las elecciones presidenciales.

Zelenskiy no comentó sobre esta declaración, a pesar de los numerosos intentos de The Guardian y sus socios de medios de contactarlo. Su representante oficial Sergey Nikiforov escribió: «No habrá respuesta».

Una toma del programa de comedia satírica «Servant of the People» con Volodymyr Zelensky en el papel principal: el presidente de Ucrania. Foto: Trimestre 95.

Los archivos muestran que Zelenskiy estaba involucrado en una extensa red de compañías offshore en copropiedad de sus viejos amigos y socios en el negocio de la televisión. Entre ellos se encuentran Sergey Shefir, que produjo el exitoso programa de Zelensky, y un hermano mayor. Shefira Boris, quien escribió los guiones. Otro miembro del consorcio es el amigo de la infancia Ivan Bakanov. Bakanov era el director general del estudio de producción de Zelensky, Kvartal 95.

Todos están asociados con Krivoy Rog, la ciudad natal de Zelenskiy en el sur de Ucrania. Después de tomar el poder, Zelenskiy llevó al gobierno a estos aliados cercanos. Bakanov dirigió el Servicio de Seguridad de la SBU. Zelenskiy nombró a Sergei Shefir su primer asistente, un rol no remunerado vinculado a la rutina diaria del presidente. El cuarto miembro de este grupo muy unido es Andrey Yakovlev, director de cine y productor de Kvartal 95.

Zelenskiy dijo que los nombramientos tenían que ver con la confianza personal, no con el nepotismo financiero. «Tengo a varias personas trabajando conmigo que han sido mis amigos durante mucho tiempo … No tienen nada que ver con los negocios o el presupuesto», le dijo a The Guardian en 2020.

Traducción secreta

Antes de convertirse en presidente, Zelenskiy declaró algunos de sus bienes personales. Estos incluían automóviles, propiedades y tres empresas extraterritoriales de propiedad conjunta. El primero, Film Heritage, que poseía con su esposa Elena, ex autora de 95, está registrado en Belice.

Pero los documentos de Pandora muestran otros activos offshore que Zelenskiy no pareció revelar. Film Heritage poseía el 25% del holding chipriota Davegra. Eso, a su vez, es dueño de Maltex Multicapital Corp, una empresa previamente desconocida registrada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas (BVI). Zelensky, los hermanos Shefir y Yakovlev poseían cada uno el 25% de las acciones de Maltex.

Según los documentos, el 13 de marzo de 2019, dos semanas antes de la primera ronda de votaciones en las elecciones en Ucrania, Zelensky transfirió una cuarta parte de la participación de Maltex. Sergey Shefir… No está claro si Shefir le pagó a Zelenskiy. Bakanov presenció esta transferencia secreta y firmó los documentos en el extranjero.

Aproximadamente seis semanas después, después de la convincente victoria de Zelensky, un abogado del grupo Kvartal 95 firmó otro documento. Estipuló que Maltex continuaría pagando dividendos a Film Heritage de Zelenskiy, aunque ya no posee una participación en la empresa. Según el perfil de cliente de Maltex, sus principales ingresos provienen de operaciones en Ucrania, Rusia y Bielorrusia.

Volodymyr Zelenskiy y su esposa Elena en un colegio electoral durante las elecciones parlamentarias en Kiev, Ucrania, en julio de 2019. Foto: Valentin Ogirenko / Reuters / Alamy

Las presentaciones de Pandora no indican si alguna vez se pagaron dividendos o cuánto se pagaron. Tampoco revelan cuántos pagos se pueden haber realizado. La esposa de Zelenskiy, Elena, es ahora la propietaria real declarada de Film Heritage, lo que significa que cualquier pago de 2019 iría a su cargo.

Un documento clave con fecha del 24 de abril de 2019 establece que Maltex posee acciones en empresas que producen y distribuyen películas para televisión. Una de las razones de la creación de Maltex fue la «acumulación de beneficios empresariales fiscalmente eficiente»; el otro era supuestamente «protección legal». Boris Sheyfir dijo que Bakanov estableció principalmente «esquemas financieros» en el extranjero para proteger a la compañía de «autoridades y bandidos».

“Honestamente, no estoy listo para responderte. Puede ser que yo sea el dueño [из Maltex]», – dijo Jefe en una entrevista con OCCRP, uno de los socios de medios del periódico Pandora. Dijo que estaba tratando de deshacerse de sus intereses en el extranjero, pero que era un proceso lento y difícil. Sergei Shefir, Bakanov y Yakovlev se negaron a comentar, al igual que su abogado.

La exposición de Maltex avergüenza a Zelenskiy, quien se ha comprometido a tomar medidas enérgicas contra quienes envían riqueza al extranjero. El mes pasado, el parlamento ucraniano aprobó proyecto de ley anti-oligarquía… La votación tuvo lugar al día siguiente de lo desconocido. trató de matar Shefira. El asesino abrió fuego contra su automóvil en la autopista en las afueras de Kiev. No resultó herido, pero su conductor resultó herido. El intento podría haber estado motivado por la oposición al proyecto de ley.

En el reciente entrevista Para el Atlantic Council, Zelenskiy dijo que su objetivo final como presidente es destruir el «orden oligárquico tradicional» y reemplazarlo por un «sistema justo». Sin embargo, los críticos dicen que Zelenskiy no ha logrado reformar el estado y ha seguido los mismos caminos oscuros que sus predecesores. Auditores de la UE advertido en el mes pasado que «la gran corrupción y la toma de control del Estado» todavía está muy extendida en Ucrania.

Desde que se involucró en la política, Zelenskiy ha sido perseguido por afirmaciones de que está bajo la influencia de un multimillonario. Igor Kolomoisky, cuyo canal de televisión transmitió el programa de Zelenskiy. Durante la campaña, los oponentes de Zelensky afirmó que 41 millón dólares de las estructuras de Kolomoisky en el período de 2012 a 2016 recayó en las empresas offshore de Zelensky y su séquito, incluida Film Heritage.

Conexión con Rusia

Los documentos de Pandora muestran que al menos algunos de los detalles del circuito, al que se refiere el partido Poroshenko, corresponden a la realidad. Muestran que parte de la red 95 Quarter fue operada por Fidelity Corporate Services, una empresa de consultoría offshore y una de las 14 empresas cuyos documentos estaban en los datos filtrados. Los archivos muestran que Zelenskiy y sus socios comerciales utilizaron empresas con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Belice y Chipre.

Los activos de estas sociedades offshore son muy diversos. Estos incluyen bienes raíces en Londres. Shefir posee dos propiedades de lujo: un apartamento de tres habitaciones en una mansión eduardiana en Regent’s Park, comprado en 2016 por £ 1.575 millones, y otro apartamento de tres habitaciones en la cercana Baker Street, frente al Museo Sherlock Holmes, comprado por £ 2.2 millones según a los datos de inventario.

Mientras tanto, Candlewood Investments de Yakovlev en las Islas Vírgenes Británicas posee un condominio de lujo en una mansión victoriana en Artillery Row, Westminster. La propiedad fue adquirida en la época en que el programa de Zelenskiy se convertía en un largometraje y se volvía a encargar para el segundo episodio. No está claro si estos tres apartamentos se alquilan o se utilizan de vez en cuando. Están dirigidos por Empresa rusa, que se posiciona como «servicio personalizado para clientes de alto estatus».

Es probable que los aparentes vínculos comerciales de Zelenskiy con Rusia a través de Maltex sean controvertidos. Poroshenko ha sido criticado por poseer una fábrica de chocolate en Rusia cuando Ucrania libró una guerra contra «las tropas rusas y sus secuaces» tras la «anexión» de Crimea por parte del Kremlin en 2014. El conflicto, que mató a 14.000 personas, continúa en el este de Ucrania, con insurgentes respaldados por Moscú en Donetsk y Lugansk. Anteriormente, Rusia era el principal mercado de Kvartal 95, donde la televisión rusa transmitía sus programas de comedia.





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