La investigación, llevada a cabo por los experimentados auditores fiscales griegos AADE, produjo un resultado fantástico. Los inspectores, haciéndose pasar por clientes extranjeros que alquilaban la villa, pudieron encontrar y descubrir los esquemas criminales.
Los auditores de AADE han identificado una evasión fiscal masiva en Mykonos. Se identificaron una serie de oficinas «secretas», que estaban ubicadas en apartamentos en diversas zonas de los suburbios del sur y el centro de la capital, contaban con el TIN de la oficina central en Atenas y sucursales en Mykonos. The Invisible Companies administraba villas de lujo y recaudaba dinero de inquilinos extranjeros de viviendas de lujo.
Después de su investigación, los auditores experimentados de AADE, que fingían ser clientes extranjeros que alquilaban una villa, primero pudieron ubicar oficinas ocultas en apartamentos en áreas aisladas de Mykonos y luego llevaron a cabo una redada coordinada de los apartamentos de oficinas. Se incautaron listas de clientes que pagaban sumas de dinero exorbitantes, así como listas de propietarios de villas en Mykonos.
Asimismo, se decomisaron declaraciones no oficiales que contenían datos de clientes griegos y extranjeros, datos de 17 villas, días de estancia y montos de hasta 180.000 euros por cada villa alquilada durante 10 días. Es decir, no se declararon 18.000 euros diarios.
Asimismo, en otros apartamentos-oficinas en Mykonos, se decomisaron declaraciones no oficiales, incluidos datos de 30 villas, por valor de 170.000 euros cada una, cuando se alquilaban por tres días (57.000 euros por día) o, en otros casos, 60.000 euros por una villa para 5 días (12.000 euros por día).
Los auditores de la AADE, observando el absoluto secreto y examinando los documentos recibidos, encontraron las 6 primeras infracciones de no emisión de recibos por un total de 285.000 euros. En otro caso, registraron 5 casos de no extradición ΑΠΥ por un total de 125.000 euros, y en el tercer caso, dos casos de no extradición ΑΠΥ por un total de 410.000 euros.
La investigación de los auditores de AADE está en curso. Los especialistas pretenden averiguar si los propietarios de las villas han declarado los ingresos percibidos por el arrendamiento de 47 villas. A esto le seguirá un procesamiento adicional de todos los datos y la documentación confiscados. Utilizando la metodología de validación cruzada, se encontrarán datos sobre inquilinos y propietarios de villas.
Los ejecutivos de AADE hablan sobre una mayor exposición de los principales casos de evasión fiscal que se llevará a cabo en breve.
More Stories
Creta: ensalada con… nueces en lugar de condimento
Grecia: un descubrimiento que causó conmoción
Pánico en Heraklion: bañistas descubiertos "iraní" zumbido