¡Atención! Nuevas reglas para la importación de efectivo a partir del 3 de junio

Las nuevas reglas en el sistema de control de flujo de efectivo entrarán en vigencia mañana, 3 de junio, como parte de los esfuerzos de la UE para combatir el lavado de dinero y reprimir las fuentes de financiamiento del terrorismo.

Si entra o sale de la UE y lleva dinero en efectivo de EUR 10,000 o más, debe declarar efectivo. Sin embargo, la importación o exportación de efectivo no está prohibida ni restringida.

¿Qué es efectivo?
Efectivo significa, además de medios de pago como monedas y billetes, también otros medios de pago especificados como cheques y pagarés convertibles. Las tarjetas de crédito no se consideran efectivo.

Cambios efectivos a partir del 3 de junio de 2021
Las reglas para el control del efectivo movido a través de la frontera se modificarán después de la entrada en vigor en la Unión Europea de un nuevo reglamento sobre el movimiento de efectivo el 3 de junio de 2021. El nuevo decreto contiene, por ejemplo, un concepto más amplio de efectivo y unifica la práctica de declarar.

Así, a partir de este jueves se realizarán algunos cambios que fortalecerán aún más las disposiciones de la ley ya existentes y dificultarán aún más la transferencia de grandes cantidades de fondos «negros».

Primero, la definición de «efectivo» se ampliará para cubrir las monedas de oro y algunos otros artículos de oro según las nuevas reglas. En segundo lugar, las autoridades aduaneras podrán operar hasta 10.000 euros si existen pruebas claras de que el efectivo está relacionado con una actividad delictiva (blanqueo de capitales).

Además, las autoridades aduaneras también pueden requerir una confirmación oficial (fuente de dinero) si encuentran efectivo de € 10,000 o más.

Las nuevas normas también aseguran que las autoridades competentes y la unidad nacional de inteligencia financiera de cada estado miembro cuenten con la información necesaria para rastrear el movimiento de fondos que se pueden utilizar para financiar actividades ilícitas y combatir este fenómeno como tal.

Las reglas actualizadas se crean de acuerdo con las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Blanqueo de Capitales (Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης, GAFI) para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que se refleja en la legislación de la UE.





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