Comienzan en París las audiencias del Tribunal de Apelación en el caso de Alexander Vinnik

El tribunal francés considerará el caso del ruso Alexander Vinnik, quien fue arrestado en Grecia en el verano de 2017 y extraditado a Francia.

Según AP, el Tribunal de Apelación de la capital francesa está iniciando audiencias en el caso de Vinnik sobre el blanqueo de miles de millones de euros. En diciembre del año pasado, el ruso fue condenado a 5 años de prisión. Sin embargo, su culpa por usar a Locky para ataques cibernéticos y extorsión no se demostró. El abogado de Vinnik, Frederic Belo, cree que su cliente debería ser totalmente absuelto:

«Insistiremos en que Alexander no estuvo involucrado en lavado de dinero y no pretendía lavar los fondos obtenidos como resultado de la operación del programa Locky, nunca supo de esto».

La fiscalía también apeló el veredicto, sus argumentos serán considerados por la Corte de Apelaciones simultáneamente con los argumentos de la defensa. El año pasado, al considerar el caso, la fiscalía exigió 10 años de prisión para Vinnik y discrepa categóricamente con su absolución parcial.

Vinnik fue detenido en Grecia, donde llegó de vacaciones en el verano de 2017, a petición de Estados Unidos. Allí está acusado de diversos fraudes con criptomonedas. Según la investigación, el ruso fundó el intercambio en línea BTC-e, con la ayuda del cual pudo legalizar alrededor de $ 4 mil millones.

Después de su arresto, la decisión de encarcelar a Vinnik también fue tomada por el tribunal de la capital rusa en el caso de interrumpir el suministro de equipos a una empresa privada. Después de eso, Moscú exigió extraditar a Vinnik a Rusia. Al año siguiente, Rusia volvió a solicitar su extradición, esta vez en un caso de delito cibernético y blanqueo de capitales. La Fiscalía General de Rusia anunció que había recibido una declaración de Vinnik con un testimonio confesional.

Francia también trató de extraditar a Vinnik con igual persistencia. Allí, junto con el lavado de dinero a través de BTC-e, fue acusado de participar en la distribución del programa de ransomware Locky. Como resultado, Grecia decidió entregar al detenido a Francia.

Durante la investigación, llevada a cabo por agentes de la ley franceses, se estableció que se transfirieron millones de dólares a la cuenta de Vinnik Vamnedam en el intercambio BTC-e. Fueron traducidos para restaurar el acceso a archivos cifrados por el ransomware Locky. Vinnik es el cofundador del intercambio y Alexei Bilyuchenko, quien testificó en Rusia, es su socio. Según la BBC, tras el arresto de Vinnik y la suspensión del trabajo de BTC-e, Bilyuchenko iba a transferir el dinero recibido de los usuarios del intercambio «al fondo del FSB de Rusia».

Vinnik insistió en que solo asesoraba a los administradores del intercambio BTC-e y de ninguna manera estaba relacionado con sus propietarios. La defensa considera que el caso tiene motivaciones políticas y ha declarado en repetidas ocasiones que Vinnik fue víctima de un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos.

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