El mayor número de cigarrillos de contrabando vendidos en Europa fue “capturado” por los servicios de aduanas de la Administración Tributaria del Estado Independiente. Todo comenzó en febrero de este año, cuando los sistemas de aduanas electrónicos identificaron 4 contenedores sospechosos de Dubai. Esto se debe al hecho de que el destinatario figura en la lista negra como sospechoso internacional de contrabando.
La carga, que se suponía que contenía alimentos, fue vigilancia encubierta, durante la cual se reveló un pequeño error, que fue cometido por una red internacional de comercio ilegal. Como resultado, el «esquema bien establecido» de contrabando colapsó.
El destinatario se cambió en los documentos adjuntos, pero … los empresarios también se olvidaron de cambiar el número de teléfono móvil. Así, las autoridades se movilizaron de inmediato y abrieron canales de comunicación con Europol y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
Después de 4 contenedores, siguieron 7 más, luego 20 y al final 4 más, es decir, un total de 35 contenedores. Un intento de esquema con un cambio en el nombre del destinatario no arrojó ningún resultado, ya que todos los documentos contenían el mismo número de teléfono y las mismas direcciones. Así, la Fiscalía suspendió las actividades de la red, revelando el mayor caso de contrabando de cigarrillos en toda Europa. En concreto, se han detenido 340 millones de unidades de productos del tabaco, mientras que el importe del derecho correspondiente alcanza los 72 millones de euros.
Todos los documentos indicaban que la carga en el contenedor era comida y el destino final era Siria. Pero en cambio, el objetivo de los atacantes era enviar mercancías a Europa. El número uno, una persona de origen sirio, no está en Grecia y no ha sido detenido, pero la investigación también busca a quienes estén directamente relacionados con nuestro país.
Un indicador del tamaño de la «captura» es que durante todo el año (2015/2016 sin utilizar el sistema de rayos X de «rayos X») el número de cigarrillos de contrabando incautados no superó los 250 millones de piezas.
Según los funcionarios de aduanas, el caso subraya la tremenda utilidad de los rayos X en las puertas de entrada del país. Sin embargo, la contribución de un perro rastreador personalizado entrenado para detectar tabaco también fue importante. Según funcionarios de aduanas, la investigación está en curso, con el objetivo de establecer el paradero de los delincuentes, así como eliminar el esquema criminal de escala internacional.
Según un informe de expertos anterior, el consumo de cigarrillos ilegales en la UE se estima en el 8,6% del consumo total, lo que corresponde a 43,6 mil millones de cigarrillos y cuatro veces el consumo legal de productos de tabaco en Grecia. El informe muestra que el mercado ilegal de cigarrillos en Grecia saltó al 23,6% en 2018, lo que convierte al país en un líder negativo en la UE. Además, costó a la Hacienda Pública 690 millones de euros en 2018.
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